DeepDotWeb运营者Tal Prihar因涉洗钱被判8年
根据法院判决,Talos Prihar 将被没收 840 万美元的现金,一台华硕笔记本电脑、一部黑色iPhone智能机,以及 Binance、Kraken、OKCoin 等加密货币交易所的账户资产。
DeepDotWeb 可追溯到 2013 年,网站被托管在开放的互联网上,但提供了指向暗网市场的域名链接、以及来自暗网服务的消息更新。
不过作为与法国、德国、荷兰、巴西和以色列警方协调行动的一部分,该网站域名已于 2019 年 5 月被美国联邦调查局(FBI)给查封,并有多名市场运营者落网。
在巴西被捕后,Tal Prihar 承认犯下了洗钱罪名,以及通过网站上的“暗网中介服务”收取加密货币佣金。
接着这些非法所得被他换成了法定货币,并发送到以空壳公司的名义控制的银行账户来洗白。
最后,美国司法部披露该案的共同被告 Michael Phan 仍滞留在以色列,但引渡流程正在进行中。
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