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香港海关首破用虚拟货币洗黑钱案 涉案金额达12亿港元

2021-07-15 来源: cnBeta 原文链接 评论0条

香港海关首破用虚拟货币洗黑钱案 涉案金额达12亿港元 - 1

香港海关首破用虚拟货币洗黑钱案 涉案金额达12亿港元 - 2

报道称,香港海关表示,年初根据情报进行深入调查,锁定3家报称从事运输、红酒及健康贸易公司,并开展深入调查,发现3家公司均涉使用同一秘书公司,而其中两家公司在公司注册处的登记地址为虚构。在经详细分析后,发现这3家公司在各自的户头有大量大额不寻常交易,怀疑有洗黑钱集团利用“空壳”公司洗黑钱。

香港海关经过多月的深入调查后,在上周四(8日)出动40名人员,在位于屯门、黄竹坑、太子及天水围的住宅及旺角一家办公室,拘捕4名男子,他们涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”,俗称“洗黑钱”。4名被捕男子年龄介于24至33岁,其33岁的男子为骨干成员,另外3名人士报称保险人士、地盘(建筑工地)工人及健身教练,每月收入均少于1万港元。

香港海关首破用虚拟货币洗黑钱案 涉案金额达12亿港元 - 3

香港海关表示,涉案4人于去年2月至今年5月期间,通过在香港多家银行开设的账户,以及在一个虚拟货币交易平台进行交易,处理共约12亿港元涉及银行汇款和虚拟货币的可疑款项。

报道称,这3家公司去年2月至今年5月通过开设的虚拟货币交易帐户和银行户口,利用“币入币出”及“币入钱出”方式,处理大量不寻常巨额交易,其中3个虚拟货币帐户的交易频繁、去年2月至5月期间共处理超过1800宗,最高达一日19宗。每次交易所涉及的虚拟货币平均达40万个,最大一宗更超过2000万港元等值的虚拟货币。期间交易总额达12亿港元,当中包括8.8亿港元虚拟货币及3.5亿港元现金,款项不排除为犯罪所得。据悉,该批虚拟货币为“泰达币”。

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