台湾兆丰银行涉嫌洗钱 总经理曾赴澳善后
2016-08-24
来源:
联合财经网
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兆丰金控董事长徐光曦昨(23)日指出,他过去担任兆丰银行总经理时期,亲自前往澳洲处理分行涉违反澳洲洗钱相关法规问题,是为处理善后,其实违规行為是发生在兆丰银合并前的中国商银布里斯本分行,那时他还在交通银行任职,等他以兆丰银总经理身分,基于职责飞往澳洲善后,与违规行为发生日已经事隔三年。
(图片来源:网络)
徐光曦指出,外界对此次兆丰银纽约分行处理退汇申报遭美方认为有违其法令,衍生诸多揣测。纽约分行每天处理的汇款,忙碌时一天有4000多笔,退汇是常有的事,且一年40万笔到80万笔的汇款量,或有可能因此影响申报的判断,美方认定退汇申报违反其法规,兆丰银会虚心检讨,但这与外界直指此为u兆丰银协助洗钱的事证,并不相符。
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