两名00后中国留学生被捕！最高或判五年！这件事千万别做（组图）

当地时间25日，美国司法部（DOJ）发布消息：

三名华人因创办空壳公司洗钱超1300万美元被捕，并被检方起诉。

其中两人为中国公民，目前属逾期滞留状态。

而他们经手的巨额资金，均来自“杀猪盘”骗局。

司法部称，这三名华人25日清晨被捕，并于当日下午在圣塔安那（Santa Ana）联邦法庭过堂。

三名被告分别是：

24岁的李明智（Mingzhi Li，音译），又名“林正”，洛杉矶市中心居民；23岁的贾泽悦（Zeyue Jia，音译），又名“刘娇娇”，洛杉矶市中心居民；55岁的史俊（Jun Shi，音译），圣盖博市民。

三人均被控无证经营汇款生意，属联邦重罪。

若罪名成立，将被判最高五年监禁。

其中，李明智和贾泽悦均为中国公民，他们持学生签证入境。

但目前二人的签证已过期，没有合法留美身份，法官下令这两人不得保释。

被告史俊，则缴纳2万美元保释金后被释放。

值得注意的是，为确定李明智和贾泽悦二人的身份，FBI也颇下一番功夫。

探员最初向国土安全部（DHS）提供的林正、刘娇娇中国护照以及其他身份信息，在出入境系统中没有任何资料，仿佛这两人都是凭空出现的。

最终通过照片比对，才确认林正是李明智，而刘娇娇是用贾泽悦的名字入境。

探员研判，这可能是为他们参与洗钱做身份掩护。

据了解，史俊2022年12月7日创办魔法地点贸易有限公司（Magic Location Trading LLC）以及石水贸易有限公司（Stone Water Trading LLC）。

这两家公司地点相同，均在洛杉矶市中心，也是三名被告洗钱的大本营。

表面上，两家公司为第三方代理收款业务，将钱转给其他客户或企业。

但三名被告未按照联邦法要求，向金融犯罪执法网络（FinCEN）或加州政府注册。

三人为这两个公司开设了银行账户。

两银行账户均用来接收“杀猪盘”诈骗得来的钱。

执法部门统计，共有242起电汇汇款至石水有限公司，均来自个人，共计约761万8982美元；

共有60次汇款至魔法地点贸易有限公司，共计540万5514美元。

被告再将这些钱转到海外帐户，以及在美国的商业和个人帐户，并将这些赃款用于个人消费。

一名来自明尼苏达州的72岁受害男子，在WhatsApp上结识一名中国女子。

这名女子说服其投资一个称为“Enkuu”的电子平台。

2023年8月，他汇款7万5000美元至石水有限公司，之后一个月，又汇款25万美元至魔法地点贸易有限公司。

之后他再也无法将钱从这些平台取出。