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中国阳光私募爆雷!近13亿存款只剩8.6万元,公司负责人称不知情,评论炸锅(组图)

2024-08-18 来源: HK01 原文链接 评论0条

内地阳光私募基金暴雷! 8月15日内媒报道,浙江优策投资三只基金年报披露的12.52亿元存款(人民币,下同),存放在长安银行,几乎全被转走,到今年(2024年)7月,银行存款账户余额仅剩下8.6万元,基金管理人还暂停申赎业务。 此事让购买阳光私募优策投资基金产品的投资者们,十分震惊,也震惊内地金融界。

据了解,自2019年以来,长达四五年的时间内,有神秘之手悄悄划走上述银行账户的存款。 对此,优策投资现任法定代表人、托管券商以及投资者竟都浑然不知。

《每日经济新闻》记者统计优策长实、优策长秀和优策月月盈3号三个产品披露的2023年年报发现,银行协议存款合计金额达12.52亿元。

到了今年7月3日,投资者发现《账户余额明细表》并未如期公布,而在长安银行打印的账户流水凭证显示,协议存款仅剩下8.6万元。

7月10日,优策投资发布部分基金运作重大事项公告,暂停了上述基金的申赎业务办理,同时提到,将与公安机关、长安银行总行对接。 随即,优策投资委托律师向长安银行发去律师函,律师函统计的存款总额则为13.2亿元。

补充协议开通网银转给了三家公司

中国阳光私募爆雷!近13亿存款只剩8.6万元,公司负责人称不知情,评论炸锅(组图) - 1

《每日经济新闻》调查发现,私募基金12.52亿元存款之所以遗失,原因是有人签订补充协议,为存款产品开通了合约不允许的网银,且有三家公司通过网络银行从长安银行账户转走资金,分别是:宝鸡凤凰岭股权投资管理有限公司、西安畅融投资管理有限公司和宝鸡远大资产管理有限公司。

中国阳光私募爆雷!近13亿存款只剩8.6万元,公司负责人称不知情,评论炸锅(组图) - 2

阳光私募基金在存款协议中约定不得开通网银。 (每日经济新闻)

报道指,自2019年3月以来的每个月,短则4天,长则一周,基金投资账户就会转款存款账户。 大部分情况下,在存款账户到账的同一天,资金就会被划给上述三家公司,有关情况持续了四、五年。

中国阳光私募爆雷!近13亿存款只剩8.6万元,公司负责人称不知情,评论炸锅(组图) - 3

(每日经济新闻制图)

对于为何在存款协议中约定不得开通网银但随后又开通,长安银行宝鸡分行相关人士表示开通网银都是企业申请的,当时企业这边是和银行签了一个补充协议申请开通网银,我们完全是按照企业要求去执行的。

长安银行喊冤 谁的责任?

长安银行总行表示,优策投资在长安银行开设的是存款结算账户,“客户存取款是自由的,且长安银行不具有基金托管人资格,所以也不存在监督职能。”

长安银行相关人士坦言,“现在不管多少个客户(投资者)打电话,我们这边都是给客户耐心解释,因为这是我们的一个义务,但我们这个也很冤枉,我们搞服务行业的也没办法”,长安银行也将记录都已交给司法机关。

《每日经济新闻》采访一位国有大行相关业务的专业人士,他认为,补充协议是用来给主合同做加法的,不能独立于主合同甚至对抗主合同,“主合同明确了不能划转款项,就是为了规范13亿元资金用途,从实际意义看,就是把帐户定性为『资金监管类』账户,所以银行在合同签订后往外划转资金,就是没有遵守对帐户资金的专项使用原则, 从而违背了合同甲乙双方的签订初衷。”

上述受访人士认为,只要合同约定该账户不得随意转出,银行都无法免除相应责任,哪怕见到支票都不能转账。

网民评论:

这已经不是暴雷的程度了,直接是遇上了金融诈骗吧?

银行有内鬼吧? 这但凡少一点配合都做不了这个事。

这没有内鬼接应我是不信的。 12.52亿可以去国外吃香喝辣一辈子了啊!

上亿转走都没人发现吗,我转个几万都被限额呢?

管理问题,私募的钱应该任何人不允许取出,只有赎回的基民可以,否则就没有信心了,谁敢投呀?

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