知法犯法？！澳洲税务局有150名员工因TikTok上的GST欺诈计划被调查，有些将被解雇，有些恐入狱（组图）

税务局至少有150名员工因为一起GST欺诈计划而被调查，有些员工被解雇，而有些还面临着刑事调查。

这个数字是在审计总长的报告里披露，报告发现ATO对GST欺诈控制安排的监督和管理不充分，而内部风险框架不适用于其目的。

而在ATO之外，有至少100人被捕，至少16人被定为刑事犯罪。当局估计有57000多人实施了在这个高人气的社交媒体上作为从政府获得“贷款”一种方式的TikTok GST欺诈项目。具体来说就是个人登记一个假生意，获得ABN，登记好GST，随后立刻递交BAS申报之前的但是不合法的GST付款。

尽管每年政府从GST收到超过810亿的资金，本周的审计总长报告警告说ATO内对GST欺诈的监管和报告仅部分有效，内部权责不清。

2023年5月ATO宣布对4万澳人实行的价值8.5亿的GST欺诈进行打击。一个月后严重金融犯罪特别工作组的Protego行动开始对19人实行搜查令，欺诈总额估计超过10亿澳元，牵涉多达7万人。

新的报告说自从Protego行动开始以来，已经提出了20亿的主要债务，27亿的可以GST退税被阻止。

2019-20年以来已经收到了4700多个和GST欺诈有关的举报。

在去年6月30日前发出了超过1.2亿澳元的罚款通知，利息约有2.2亿还在继续发生。到8月31日ATO说收回了1.23亿，其中包括6760万是通过银行扣押通知收回的。

TikTok上的GST舞弊是西太和其他银行发现的，有些从2020年开始向ATO发出了一系列警示。但是在ATO没有行动后，一些银行员工非正式地向储备银行提出担忧，后者于去年2月提醒了国库部和税务局。

2021年中欺诈盛行的西悉尼的会计们在最近的税表中又发现了新的例子，这表示欺诈活动还在继续。

ATO同意审计总长提出的五项建议，并成立了欺诈和犯罪行为组，以进一步防止欺诈。