长江换汇涉案最新进展！$1500万客户资金不知所踪，管理人正竭力寻找！嫌疑人奢侈生活被曝，被没收资产已超1.6亿！（组图）

今日话题

此前的“长江换汇”一案，

在澳洲华人圈闹得沸沸扬。

据悉，

该公司在近三年时间转移

近100亿澳元，

洗钱近2.3亿澳元。

最近，管理人正竭力寻找长江换汇

所持有的1500万澳元客户资金。

另外，嫌疑人的奢靡生活也被曝光！

澳洲联邦警察（AFP）从长江集团，

又缴获了价值1.1亿澳元的

豪华房产、汽车、船和现金。

其兄弟公司“浦华证券”，

也被曝出“多个账户冻结”，

大批客户无法出金。

不少客户直言：

“钱不知道什么时候才能回来，

急得都睡不着觉！”

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$1500万客户资金不知所踪，管理人正竭力寻找

此前的“长江换汇”一案，在澳洲华人圈闹得沸沸扬。

最近，这一案件又有了新进展......

《澳洲金融评论》报道称，管理人正竭力寻找长江换汇所持有的1500万澳元客户资金，据称该公司是澳洲最大洗钱团伙之一。

长江换汇在墨尔本和悉尼经营外汇店面，其中一名管理人、Hamilton Murphy的合伙人Stephen Dixon告诉债权人，他还无法查阅该公司的大部分记录。

他说，去年的几次突袭和逮捕之后，这些东西仍在警方手中。

去年10月，澳洲联邦警方逮捕并起诉了7名与该公司有关的人员，指控该公司由长江（Long River）犯罪集团秘密经营，自2020年以来洗黑钱2.29亿澳元。

联邦警方称，这是“该国历史上最复杂的洗钱调查”，公司不久后被置于管理之下。

12月15日，Dixon作为破产管理人召开了第一次债权人会议，透露他知道公司显然持有1500万澳元的客户资金，“破产管理人和员工目前正在努力寻找”。

提交给企业监管机构的会议记录说：“Dixon对管理人所访问的地点发表了评论。从每家商店的保险柜中收取的现金，并确认截至会议召开之日，公司的现金头寸总额约为581523.08澳元。”

（图片来源：《澳洲金融评论》）

虽然Dixon没有透露更多信息，但名为Eternity Tiles和Keen Tiling Services的债权人表示，它还在支付提供商Cuscal和Zai Australia开设了账户，可能包含客户资金。

澳新银行表示，“澳新银行与AUSTRAC、更广泛的行业和执法机构，包括联邦警方密切合作，以发现、预防和扰乱严重的金融犯罪。”

然而，Dixon表示，他无法查看该公司的所有账簿和记录。

会议记录说：“值得注意的是，目前无法获得该公司的MYOB文件，该文件因公司未开展业务而失效。”

“Dixon指出，该公司的大部分账簿和记录目前由联邦警方持有，管理人已经与联邦警方联系，安排了一次会议，讨论可能公布该公司账簿和记录的问题。“

只有6名债权人出席了首次会议，且都是通过电话参与的。他们称，公司总共欠他们630万澳元。

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嫌疑人奢侈生活被曝

另外，据《澳洲金融评论报》消息，澳洲联邦警察（AFP）从长江集团又缴获了价值1.1亿澳元的豪华房产、汽车、船和现金。

报道称，警方对长江换汇展开的一项反洗钱调查，这个由7名成员组成的华人团伙，因涉嫌帮助犯罪分子洗钱于10月被起诉。

包括一名前澳新银行雇员在内的嫌疑人被控洗钱近2.29亿澳元，这是交易所3年内向境外转移100亿澳元的一部分。

CACT扣押了涉嫌洗钱集团长江换汇超5000多万澳元资产：包括维州、昆州和西澳的14处房产、6辆机动车以及51个银行账户和股票。

在后续的调查中，警方又查获并没收了一些财产，包括维州、昆州的房产、豪车、现金、额外的银行账户以及奢侈品，总额1.1亿。

报道称，长江集团被没收的资产价值现已超过1.6亿澳元。

警方称，嫌疑人在墨尔本的豪宅中过着奢侈生活，乘坐私人飞机，购买豪华手表、红酒和清酒。

媒体曝光，这些资产包括价值40万澳元的梅赛德斯-迈巴赫GLS、一块价值9.4万澳元的劳力士钻石手表、爱马仕和LV手提包，以及价值10多万澳元的Penfold's Grange葡萄酒。

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其兄弟公司浦华证券，被曝“账户被冻结”

不仅如此，其兄弟公司浦华证券（Prospero Markets）于去年（10月30日）被曝出“多个账户冻结”，大批客户无法出金。

（图片来源：澳洲App）

墨尔本的林先生（化名）告知今日澳洲App记者，“我一听‘长江换汇’出事了，就赶紧联系‘浦华证券’的人。”对方称“没什么影响”，但建议其“该清仓清仓，该出金出金”。

于是，林先生将账户余额3万多澳元操作出金，并正常收到通知。不过，这笔款项一直未收到，却接到了浦华证券账户被冻结的通知。

邮件中写道，“浦华证券的多个银行账户，包括但不限于客户资金账户，已被银行冻结。我们正在与相关银行联系，以解冻这些账户。”

（图片来源：今日澳洲App）

“并且，自2023年10月25日（即‘长江换汇’被查封日）以来，我们无法处理您的出入金业务，以及这些账户中的其他必要交易。”

邮件中还告知，“浦华证券的流动性供应商决定停止为某些产品提供报价，预计浦华证券将很快失去提供其所有产品价格报价的能力。”

（图片来源：今日澳洲App）

另一位在浦华证券投资的杨小姐（化名）告诉今日澳洲App记者，自己是浦华证券的老客户，虽然现在对接人还能联系上，“但已经不怎么相信他们了。”

“‘长江’出事告诉我没问题，是为了稳住我；现在出不了金，还找理由，要我等。”她焦急地说，“钱不知道什么时候才能回来，我急得都睡不着觉，怎么等？”

（图片来源：今日澳洲App）

她特别指出，“‘浦华’的人还将客户群解散了，心里没鬼，为什么客户都不要了？”

今日结语

作为一家在澳洲华人圈，

较为知名的换汇公司，

突然闹出这种事，

让不少客户都感到惊诧。

希望警方和相关部门，

能尽快将资金追回，

给受影响的客户一个交代！

对此，你怎么看？

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