澳洲防诈骗宣传周,警惕成为钱骡,防止无意间卷入洗黑钱活动(组图)
2023-12-01
来源:
澳洲华人生活资讯
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11月27日至12月1日,是澳洲的防诈骗宣传周。
警方提醒市民,小心别在不知情的情况下当钱骡,被犯罪分子或者组织利用洗黑钱。
不知情洗黑钱也可能被判刑。
切勿将您的银行帐户详细信息透露给任何陌生人。
钱骡,是指那些常常在不知情的情况下,被犯罪分子和犯罪组织招募洗黑钱的人。
钱骡替他人在不同账户之间转移被盗的非法资金,进行洗黑钱行动,这些账户通常在不同的国家。
在赃款被存入钱骡账户后,钱骡往往被要求将非法资金提取出来,并将钱汇至另一账户(通常是海外账户)。
作为回报,钱骡有时会保留一些钱给自己作为佣金。
即使钱骡不知道他们转移的是非法资金,但他们也在欺诈和洗黑钱的犯罪过程中起到了至关重要的作用。
因此,他们也会可能被起诉,并可能面临监禁、罚款或被惩处参与社区服务。
犯罪分子经常会使用虚假的招聘广告,或在社交媒体上发布有关快速赚钱机会的帖子,以招募潜在的钱骡以帮助洗黑钱。
如果您遇到某件事看起来好得令人难以置信,那么它很可能就是假的。
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翻译:Ivy Fan 校译:Xia
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