这栋豪宅涉及某国贪腐大案,新西兰决定收归国有!(组图)
近日,新西兰皇后镇一套价值几百万纽币的湖畔豪宅登上了媒体头条。
这曾经象征着奢华和隐秘的房产,如今牵涉上了一宗跨国腐败案件。
神秘海外买家巨资买期房
交割后从未现身
2017年9月,一名名叫Caroline Wilieanna的女子以340万纽币的价格,买下了这套当时还在建的物业。
负责出售这套物业的房产中介透露,Wilieanna当时买房的资金来自印度尼西亚的银行账户里,中介按照新西兰政府对海外买家的要求,帮她引线设立了一个新西兰的银行账户。
然而在2019年物业成功交割之后,买家突然像人间蒸发了一般,没人来拿房子钥匙、没人入住、没人给房子交过一分钱物管费。
中介说,直到2021年1月份,他们才再次收到Wilieanna的邮件,但对方一上来就是咨询说要卖掉房子。
当中介告诉对方卖房得进行反洗钱检查时,Wilieanna表示要“考虑一下”之后再次消失。
后来,Wilieanna和开发商联系,询问对方有没有兴趣买回这套房子,但价格一直没谈拢。
时间来到去年5月,新西兰警方突然将这套物业查封,查封理由是“该物业涉嫌是用重大犯罪收益所购买”。
跨国贪腐案浮出水面
这套位于皇后镇Kerry Drive的三居室豪华物业依山傍水,坐拥Wakatipu湖和群山的无敌景致。
奥塔哥地区议会给这套物业定的CV价是375万纽币,而房产网站Homes.co.nz对其的最新估值是400万纽币。
原来,在这套物业成交近4年后,新西兰警方收到了印度尼西亚有关部门的据报,称这笔交易和印尼一起大规模腐败和洗钱案件有关。
警方在随后的调查中发现,当时买房期间和中介洽谈的除了有名义上出钱的“买家”Wilieanna外,还有一名印度尼西亚富豪——Benny Tjokrosaputro。
2020年,印尼保险公司Asuransi Jiwasraya利用多家公司购买低价股票,哄抬价格后又卖给印尼国有保险公司,致其损失共计价值近20亿纽币。
包括Tjokrosaputro在内的四名公司高管被控操纵股票,同年被判终身监禁,还被勒令支付价值约7亿纽币的赔偿金。
Tjokrosaputro用这些贪腐收益购买房产和外币,调查人员还发现,他将钱转入了密友Wilieanna的银行账户中,还找到了一封来自新西兰律师事务所的信件,坐实了他和那套皇后镇豪宅有关联。
然而Tjokrosaputro本人却否认与该财产有任何关系:“我不知道你在说什么,这不是我的,我这辈子只去过新西兰两次,我对在新西兰投资没有任何兴趣,就我而言,这是胡说八道。”
法庭判定洗钱行为
豪宅收归国有
今年10月初,在新西兰高等法院听证会上,皇家检察官Riki Donnelly要求将这套物业没收并收归国有,认为买家Wilieanna用贪腐资金购房以及她的一些列不寻常行为,证明这笔交易是为了洗钱。
Wilieanna和Tjokrosaputro本人均未出席听证会,也没有派代表出席。
上星期,法官Melanie Harland批准了没收物业的申请,表示同意该物业是用重大犯罪活动所得购买,以及Wilieanna知道购房资金不干净的指控。
法官表示,反洗钱必须通过准备买卖协议的律师来完成,但当时新西兰的要求并不像现在那么严格。
目前,买家Wilieanna依旧下落不明,有消息指她可能住在印尼或附近地区,暂时未面临和贪腐事件有关的指控。