澳洲知名华人换汇公司暴雷！网友称自己国内账户被封，3年洗钱$2.29亿...（组图）
最近， 又一家华人公司爆雷。这次出事的是一家叫“长江换汇”的知名华人换汇公司。
而出事的原因就是，洗钱被抓了......
让我们一起来看一看吧。
在说具体的案件之前，小北先带大家了解一下长江换汇。
这是一家澳洲本地非常著名的换汇机构，有12家实体分店。虽然他们大本营位于澳洲，但是他们跟全球多地都有业务往来。
为什么这么多人会选择长江换汇，名气和信誉度很重要，很多人觉得，这么多家门店，大型公司，广告满天飞，还有值得信赖的背书，各种因素相加，才让长江换汇有了更大的名气。
就连澳洲的前移民部长Gary Hardgrave都是长江换汇董事会的成员。
他曾经公开表示，会成为长江换汇移民资金安全部的负责人。
对于普通华人来说，前移民部长的加入，无疑成了长江换汇最有力的背书之一。
不过长江换汇出事以后，Gary Hardgrave也表示，自己只是起到了宣传的作用，并没有参与到长江换汇的实际运营之中。
警方也透露，在调查期间，并没有发现Gary Hardgrave与非法业务有关联。
不过，在具体报道报道和警察的声明出来之前，就已经有网友先在社交媒体上发帖表示，路过长江换汇的时候看到它被警察包围了。
于是有人猜测，是树大招风还是洗钱被抓了？
而后澳洲警方也终于给出了答案！
洗钱！巨大金额的洗钱！
澳大利亚警方指出，拥有光鲜亮丽店面的长江换汇，表面上，是合法运营的换汇机构，背地里，它们是一个有组织的华人洗钱犯罪集团：帮助罪犯把通过网络诈骗、毒品走私、偷取加密货币、暴力敲诈勒索后所得的黑钱汇到全球各地。
可怜那些毫不知情的当地华人和中国留学生，合法地开户换钱汇款，竟被利用意外卷入洗钱大案。
流出的各种新闻图之中，全部都是澳洲警方在长江换汇各个地区门店寻找证据的现场。
为了同时突击长江换汇所有门店，最近澳洲警方一共出动了300+警力！
这其中最让人愤怒的是，长江换汇曾经帮助一个国际诈骗团伙洗白了1亿澳币的资金。诈骗所得，那可能是坑害了无数家庭，甚至让人家破人亡的脏钱。
经调查，长江换汇主要通过外汇转账和外汇对敲两种方法两种方式洗钱。
外汇转账
以华人为首的犯罪集团C成立长江换汇公司，利用家人和朋友作为董事来掩盖真正的所有权——长江集团
他们在全澳各地拥有光鲜亮丽的店面，上面还若有其事地挂上禁止洗钱的警告，营造一种合法&正式的错觉
他们用有竞争力的汇率以及低廉手续费吸引合法顾客，警方说，这些合法资金为黑钱提供了掩护。
为参与毒品交易，非法香烟盒网络诈骗的犯罪集团提供一站式服务：教罪犯如何通过成立假公司、制作假发票和银行对账单来逃过当局的反洗钱系统侦查。
利用长江换汇公司洗钱，每天交易$100万，大部分资金是从中国汇往澳大利亚。他们通过把合法资金和罪犯的黑钱混合在一起，隐藏交易。
外汇对敲
比如，不法分子集团B想把黑钱提现，需要把澳元换成￥。
在中国另一犯罪集团A，需要把￥换澳元，但是A又不想通过澳洲银行等系统跨境转钱，因为金额超过$10000就要上报。
A用买房买车的名义，存澳币到B在澳洲的账户，B能用这些钱在澳洲买房和豪车。
B收到澳洲的钱后，安排在中国的工作人员用RMB支付给A。在整个过程中，没有产生任何跨境交易，只是通过长江换汇互相转了两笔钱而已，但最后A和B的需求都满足了。
澳大利亚联邦警察局称，长江换汇利用居住在澳大利亚的中国公民（主要持学生签证）在当地注册虚假的公司和贸易执照，并设立银行账户，这些账户大多与虚假企业相关联，然后，利用这些虚假企业和银行账户，通过长江换汇洗黑钱。
除了复杂的洗钱活动之外，他们还提供一站式服务，教犯罪分子如何建立虚假的书面记录以逃避当局的侦查，还以每本 20 万美元的价格购买了假护照，一旦事情败露就逃。
经过澳洲警方的大规模行动后，长江换汇的高层有7人被逮捕，其中有4人是中国公民！
这7人很快将会出庭受审，根据警方透露，如果罪名成立，最高可判处终身监禁！
被逮捕的继任身份背景就不介绍了，并不是长江换汇所有的高层都被捕。
但是，仅仅被捕的这几个人之中，警方查抄的房产、豪车、存款、奢侈品等等，相加起来的总和，超过了5000万澳币！
按照澳洲警方的描述，被逮捕的几人过着非常奢靡的生活，这其中部分收入肯定是来自于洗钱的高盈利。其实在这几人享受生活的时候，澳洲警方已经悄悄地调查了他们14个月！
他们戴着价值9.4万美元的劳力士钻石手表，家里收藏数不清的爱马仕和LV包包。
在澳大利亚最奢华的餐厅吃饭，喝价值超过10万澳元的Penfold's Grange酒，开着价值 40 万澳元购买的梅赛德斯SUV，乘坐私人飞机旅行。
20所豪宅中，其中一套价值更高超过 1000 万澳元。
他们甚至计划在悉尼第二机场附近开发一个郊区，用来洗更多的钱。
证据确凿以后，立刻收网！
当然，正常业务也就是正常的换汇民众也给他们贡献了很多收益。
这就涉及到了他们的另一个违法问题：偷税漏税！
转入和汇出澳洲总计相加超过100亿澳币，洗钱收益更高，普通换汇同样有收益，只不过这些收益，并没有按照规定报税！
警方指出，长江换汇通过制作虚假文件，虚假发票和银行对账单，规避掉了很多应该缴纳的税款，同时完成了洗钱业务。
由于洗钱案的款项巨大，不少人除了吃瓜，更多的是担心会不会影响到自己。尤其是不少使用过长江换汇的人群现在格外的担心！
毕竟谁也无法保证，自己通过长江换汇收到过的澳币或者人民币，都是来自于正规渠道。
其实之前就已经有人爆料过，通过长江换汇，自己的账户被冻结了。
图源 / 小红书
用了长江换汇，人民币账号被冻结，就连父母都被警察调查...
有类似遭遇的还不止一个人...
图源 / 小红书
很多人在用了一次之后，国内的账号都被封，现在想清楚了，很显然他们收到的来自长江换汇支付的人民币，有可能就是赃款！
图源 / 小红书
还有一些华人，虽然账户没有受影响，但是昨天刚刚转钱进入长江换汇的账户等待换汇，这笔钱等于直接被扣...
受影响可不是一个两个人，而是一批人群。
3年时间里，长江换汇往来钱款超100亿澳币！
这其中多少人曾经在不知情的情况下，成为洗钱工具的一环，或者说收到的是黑钱呢？
这些事情一旦被追查，又会有多少人受到影响？
现在，澳洲各个城市的长江换汇门店基本上已经全部暂停营业。
社交媒体上关于长江换汇的猜测层出不穷，有的说它是被黑帮控制的，还有的说涉嫌洗黑钱的账户都会被追查等等。
消息出现的越多，大家越担惊受怕。
对于这一点，大家可以先不用恐慌，在不知情的情况下，即便追查，大家也是以受害人的身份出现。
唯一需要担忧的是那些刚刚将钱转入到长江换汇账户内的华人，这笔钱有可能拿不回来了...
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