“为了孩子”，被抓后，他们今天各种申请保释，长江换汇昨被抄家，今被撤照；中国的资金汇往澳洲买房本就不合法（组图）

澳洲警方经过对长江换汇公司14个月的调查后，在本周三实施“Avarus-Nightwolf”行动，逮捕了帮助"在陈MLO”组织洗钱的7个公司高层。

当天前后出动240多名警察，在墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯联合行动，搜查了多个住所和办公室。

今天上午，长江换汇在新州的5家门店，维州的3家，昆州的2家，南澳和西澳各1家均已被撤销执照。

是不是会有无辜的客户的个人信息被拿来处理过黑钱？完全有可能。

客户们被建议去银行撤回交易，以确保资金安全。

这是个从白色变灰色，灰色里又渐渐掺杂了黑色的过程。

长江换汇成立于2012年，称拥有8000万资金池可“实时出款“，公司2013年获得澳洲反洗钱机构AUSTRAC许可，成为众目睽睽之下合法的汇兑机构，被获准能从事转移大量资金的业务。在中澳贸易人文交流往来的上升期，起生意的时机可谓极佳。

而之后在2016年起，他们利用技术漏洞，绕过资金管制新规，客户的很多钱还是得以汇来澳洲用于置业和金融活动。

澳媒报道称，"之后这里又被黑帮组织盯上和控制了"。

过去3年来，公司换汇超100亿澳元，虽然大部分处理的钱"有合法来源"，但长江换汇涉嫌帮犯罪组织洗钱228,883,561澳元（其中也包括加密货币，都没有如实申报和纳税）。

和百亿的量相比，2亿多的比重并不大，可为啥要铤而走险，因为可以收取更高的抽成。

警方称，该洗钱集团利用中国公民（主要是留学生）的信息设立澳洲银行账户，将这些账户与虚假企业相关联；然后大量制作虚假文件，发票和银行对账单，利用这些虚假的企业、董事和银行账户，通过长江换汇对客户从诈骗，博彩，贩毒，贪腐等而非法得来的资金进行洗钱。

5位会计师配合了在本周三的突袭，4大银行也配合向警方共享了交易记录。

昨天被捕的7人为4男3女，6个80后，1个90后，其中4人是中国公民，3人是澳洲公民。

他们还以每本20万澳元的价格买了假护照，以便有问题时逃离澳洲。

‍警方还搜缴了多辆豪车，还有位于Balywn North区的一座价值千万澳元的豪宅，各种劳力士手表、名牌手袋等。

他们还另购得了4处豪宅，总计价值4000万澳元。

“我们认定他们在澳大利亚最奢侈的餐厅用餐，喝着价值数万澳元的葡萄酒和清酒，坐着私人飞机旅行，开着价值40多万澳元的车辆，住着价值1000多万澳元的豪宅，过着奢侈的生活”。

住在Glen Iris，名叫Zhou Chen的37岁男子昨天被起诉2项密谋处理赃物罪名，如被定罪，最高可判终身监禁，应该是主犯。

其余嫌犯在今天陆续过堂，其中28岁的母亲Ji Lu因为“有21个月大的孩子要带”而申请了保释。

夫妇Jin Zhu和Ye Qu说他们有两个孩子，过堂后依然被拘留。

年纪最大的40岁嫌疑人Ding Wang的律师说，当事人是第一次被拘留，"处于弱势”，之后也会申请保释。

还有2人将在今天下午过堂，具体信息不详。本案下次开庭是明年3月13日。

除了这7人，联邦警方还在悉尼起诉了一名37岁中国籍男子，其涉嫌利用长江换汇洗白1亿澳元的国际投资诈骗所得。

公司在去年还招募了Gary Hardgrave站台宣传。他曾在霍华德时期担任公民和多元文化事务部长（2001-2004年）以及职业和技术教育部长（2004-2007年）。

在一段视频中，Hardgrave形容长江是一个“具有严密的安全流程”的公司，该公司建立了“多重尽职调查”。

Hardgrave在周三提供给《澳洲金融时报》的一份声明中说：“我被聘请来帮助推广和代言这个生意。我没有参与该公司的日常运营。”警方也表示没有迹象表明他涉及任何不当的行为。疫情期间，ASIC对于反洗钱的要求降低，开户变得异常简单，到处充满漏洞。长江换汇处理的资金转移，很多都违反了中国严格的防止资本外流的法律，在疑似欺诈、或贩毒之后，钱抵达了国外。另一方面，在海外的所得（比如头条汪最熟悉的赌场资金进出）也在不断来往于中国和海外。此外，也可以说，没有这些换汇机构，一些人哪那么容易把钱拿到海外来买房置业？且无论多少金额，中国都明文说换汇的钱不能是用于“不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目”，除非本人已销户，彻底移民海外。

长江换汇被警方视为"太高调了"。在2020年1月至9月之间，游客和学生大量离开澳洲，长江换汇的门店却异常活跃，数据显示期间累计经手了12.6亿澳元，极大地被引起了注意。长江换汇在2021年新州第二次全面封城期间，在悉尼市中心变鬼城，大量企业员工改为居家办公之时，却新增了两个门店，其中之一还和联邦警察总部在同一条街上。以及汇率"低得可疑"，也成为被调查的原因之一。

2020年底，长江换汇正式被指“在陈MLO（洗钱组织）的犯罪活动中越来越活跃"。这个组织之前被澳洲刑事情报委员会评估为对国家安全构成严重风险，被指控为在逃毒品老大Hakan Ayik和臭名昭著的Khanani中东犯罪集团等团体转移资金。

警方还指控，一些由长江转移的资金是在去年由澳洲警方和美国特勤局取缔的一个价值1亿澳元的网络诈骗中被盗的。

此外，今年2月，警方捣毁了一个涉嫌的中澳洗钱组织，逮捕了9个人。该组织积累了一个由悉尼豪宅、豪华市区大楼和悉尼第二机场附近数百英亩土地组成的优质房地产组合。

房地产门户网站Juwai预计，今年第三季度中国买家对澳大利亚房产的咨询量比第二季度高出76%，比第一季度高出35%。随着往返中澳的航班不断增加，华人询盘量将会继续增加。

"中国买家出手阔绰，多以150万、200万甚至250万澳元及以上的价格购买联排别墅、住宅和大型公寓"。

而接下来几乎必会有严法实施，很多事情以后不会很容易了。

昨天有多热闹？感受一下。

警方还去了Vaucluse的The Gap附近，是可能的“第二现场”。

警方还正在寻找她的一个失踪的男同事。该男子可能已在那里的悬崖上跳下自杀了。

两人之间没有家暴的记录。

侦探们到达现场后经历了“极度恐怖的经历”。

St Andrew's Cathedral是一所从幼儿园到12年级的私立日制贵族学校。这所圣公会学校的学费最高可达36,770澳元一年。

也是本周三，下午4点多，一名30多岁男子在悉尼北岸Kirribilli 区Upper Pitt St遭枪击，腿部轻伤，此人与国际有组织犯罪团伙有高度关联。而附近Neutral Bay区有一辆汽车被纵火，警方正在调查是否与枪击案有关联。伤者拒绝了医疗协助。

还是周三，晚上，新州Hawkesbury地区惨烈车祸撞树，40岁男司机死亡，两名10岁和13岁的男孩重伤。

又是周三，下午1点多，一名40岁男子在昆州布里斯班被警察开枪打中，生命垂危。当时他在Logan Central =区Croydon Road上威胁了警察，起因不明。

阿德方面，3个12-13岁的女孩因为昨晚10点多在阿德莱德CBD的Rundle Mall里攻击一个便利店员工，从店里偷东西而被捕。

大多数商品和服务的价格继续上涨，在过去的三个月里，汽油价格上涨了7.2%，租金上涨了2.2%，电费上涨了4.2%。但本季度也出现了一些抵消性下跌，包括儿童保育、蔬果、国内假日旅游和住宿。

新的通胀数据将是储行董事会成员11月7日考虑的一个关键因素。

官方利率涨至4.35%的可能性进一步提高。

不过，行长最新的一句"数字基本上和我们想的差不多”，又仿佛在说加息的可能性不大。昨天通胀数据出来后，市场对于加息的概率从30%加到了60%，但是布洛克讲话后又变成了50/50。澳洲汇率昨升今降。

中国驻澳使领馆昨天发布关于中国加入《取消外国公文书认证要求的公约》后停办领事认证业务的通知。11月7日起，《公约》将在中国与澳大利亚之间生效实施，并将继续适用于香港特别行政区和澳门特别行政区。

澳大利亚签发的《公约》范围内的公文书只需办理澳大利亚附加证明书（Apostille）即可送往中国内地使用，无需再办理中国驻澳大利亚使领馆的领事认证。

中国送往澳大利亚使用的《公约》范围内的公文书将不再办理中方和澳大利亚驻华使领馆的领事认证，改为办理附加证明书。

在澳洲总理访华前夕，澳洲国家美术馆向中国返还了3件文物艺术品。这是两国建交50年来，该美术馆首次向中国返还文物。

本周三，归还仪式在中国驻澳洲大使馆举行，肖千大使与澳洲艺术部长Tony Burke在现场签署移交文件。

澳洲艺术部、外交贸易部、边境执法署、联邦警察局和使馆外交官代表共50余人出席。

此次归还的三件文物分别是潜龙化石、鎏金观音铜像和彩绘陶制人物骑马俑。潜龙化石属于晚侏罗世到早白垩世的恐龙化石，而观音铜像和骑马俑的历史可追溯到唐代甚至北朝，具有珍贵的历史文化价值。

同时，澳洲国家美术馆还另外向中国政府捐赠了一件牛形的盛酒礼器“牺尊”。据文物专家通过对文物基本信息和图片的判断，鉴定这件“牺尊”用途为酒器，是明清或近代的仿古文物艺术品。

肖千大使在致辞中表示，相关文物得以回到中国是澳中两国政府执行两国2009年签署的《关于文物保护的谅解备忘录》中保护文化遗产共同承诺的成果。文化和艺术交流是中澳双边关系的重要组成部分。近年来，两国在表演艺术、视觉艺术、文学出版、电影电视等领域的交流与合作日趋活跃，为促进两国关系、增进两国人民理解与友谊发挥了重要作用。

本周三早上，堪培拉南郊位于Tuggeranong区的肯德基门店发生火灾，严重损坏，据悉是一个油炸锅出了事。多辆消防车、19组消防员到场时，建筑物里面已经彻底燃烧了。

据悉现场店员已经做得不错，但火势太大了，超过他们的控制能力。有些店员吸入了烟雾，在接受评估。

比亚迪昨天宣布，将和Uber澳洲分公司合作，向司机提供1万辆Atto 3电动汽车的长期或灵活贷款。

这个数量基本上等于目前1个多月全澳销售的新电动汽车总数。

Uber的目标是到2040年成为零排放平台。

事发地点包括一家餐馆和一家保龄球场。枪手仍未被捕获。

拼多多控股的创始人黄峥的财富在一年内增长了138亿美元，财富累计372亿美元，现在已处于中国富豪榜第三位。

黄于2015年创立了拼多多，在2020年辞去了首席执行官职务。阿里

巴巴创始人马云从2022年的第9位下滑至第10位。

京东创始人刘强东和妻子张泽天的财富自去年以来减少了62亿美元，降至82.6亿美元。

农夫山泉创始人钟睒睒连续第3年以620亿美元的财富位列榜单首位，腾讯创始人马化腾以386亿美元位列第二。

万达集团所有者王健林及其家人的财富减少了73亿美元，排在第89位，拥有64.7亿美元的财富。

恒大集团创始人许家印仍名列榜单第268位，胡润方面表示这是由于之前年度支付的股息。