长江换汇涉嫌洗钱多家门店遭大量警察围堵!在墨尔本已逮捕7人,其中4名中国人!曾有网友换汇国内账户遭冻结(组图)
澳洲华人圈知名换汇公司出事了?
今天,澳洲华人圈在社交媒体上都在疯传知名的长J换汇公司门店遭到了警察上门,而且并不是单一门店有警察光临,这不禁让大家议论纷纷。
长J换汇公司凭借一句“我选择长J换汇”的广告词曾经在华人圈红极一时,在华人圈具有颇高知名度,在全澳都设有门店,墨尔本有3家门店,悉尼有5家门店,布里斯班有2家门店,阿德莱德有1家门店,珀斯有1家门店。
根据今天各地华人的反馈,目前透露出消息的有墨尔本门店,悉尼门店和布里斯班门店都有多名警察上门。
墨尔本Box Hill门店里至少来了8名警察,根据目击的网友称“感觉在收集证据,有俩警察在柜台里面翻来翻去,还有四个在坐着。”
还有的网友说“全澳的店面 都被封了。”
根据最新的消息,该公司的很多客户知道这个消息后感到紧张,随后联系该公司的客服,不过电话无人接听。
“电话已经没人接了,听说电脑硬盘全封了,客户材料都带走了,通报回国,我不会被国内抓ba.........太可怕了,我想让他们把我的记录删了,怎么联系上他们。”
还有人说:“我昨天刚打过去几万Aud现在客服不见了...”
一位网友曾经通过该公司汇过钱,国内账号遭遇到冻结,被警察调查,现在害怕受到牵连,在线求助...
吃瓜的网友们纷纷表示可能“摊上大事了”。
网友们众说纷纭,我们只好等待事件的进一步发展。
2023年10月25日23:52:33更新:
澳洲联邦警方在墨尔本搜查一个“众目睽睽”之下进行洗钱的组织,逮捕了七人。
经过对“长江换汇”14个月的调查,周三警方出动300多警察,在墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯搜查了多个住家和办公室。
长江换汇是个汇款生意,警方说这个组织在过去三年帮助犯罪分子洗钱近2.3亿元。
被捕的七人包括四男三女,年龄33-40岁。其中四人是中国籍,三人是澳洲公民。
其中一名37岁、家住墨尔本东部Balwyn 区的男子被起诉2项密谋处理赃物罪名。如果被定罪,最高刑罚是终身监禁。
警方说,他们计划起诉其余六人。这七人都将在周四过堂。
警方还搜缴了多辆豪车,包括一辆价值$420,000 的奔驰GLS,位于 Balywn North 区的一座价值千万的豪宅。
联邦警方公布了此次搜缴的劳力士手表、名牌手袋的照片。
除了周三被捕的这七人,联邦警方还在悉尼起诉了一名37岁中国籍男子。此人涉嫌利用长江换汇洗白1亿元国际投资诈骗所得。