新加坡华人洗钱案知情者报警揭发，每月都有人上门送大捆现金！（组图）
轰动全新加坡18亿新币洗钱案
10名原籍中国福建的九男一女
曾在与被告有联系的“IT军团”
位于纽顿一带公寓家中当保姆
亲眼目睹每月有人送大捆现钞上门
据新闻报道描述
这些IT团伙取得工作准证后
从来不到任何公司上班
长期在家中用手机、电脑工作
曾亲眼见过洗钱案被告之一上门
洗钱案曝光后保姆报警揭发
披露与被告相关的资料
早前曝光最惯用的4种洗黑钱手法
①以高兑换率换汇手法洗钱
帮外劳汇钱回家乡
新加坡大约40万个外劳
积少成多累计庞大的现金
但很多由于资金不明
收到款后银行账户常被冻结
②通过加密货币交易把钱转出国外
拥有大批黑钱的嫌犯
通过买卖加密货币手法
无论何地发送和接收付款
间接把大量资金转到国外
③代外国买家在中国支付货款
中国各大出口商每天可接到世界各国
数以百万甚至千万的订单
国内代付货款后找在国外收现款
④串谋报低关税私下现金交易
双方协议报低货款逃税
私下现金补差价
国内付款国外收钱
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最新评论(6)
越减越肥的小肥
2023-09-09
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这个洗黑钱的手法真是层出不穷，越来越高科技了！要是不抓紧查，真是太可怕了！
兔子小姐
2023-09-09
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这些用加密货币洗黑钱的人简直就是心狠手辣！技巧还挺高的嘛！
Domo
2023-09-09
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没想到新加坡还有这么黑暗的一面，要是让这些人得逞，就太可怕了！
独居小怪兽
2023-09-09
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保姆没有被吓到吗？直接看见人送大捆现金上门，估计我吓得要尖叫了！
sayouly翁小璃
2023-09-09
0
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这些IT团伙也太猖狂了吧！居然在家里就能洗钱，这得有多大的胆子啊！
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