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全网疯传!知名移民中介美女董事长被捕:涉案金额上亿!交出几十年客户资料(组图)

2023-08-12 来源: 加拿大留学生问吧 原文链接 评论3条

随着出国留学成为了学生在高中、大学毕业后的一个不错的选择,留学机构遍地开花,你几乎可以在每个中学、大学的周围看见它的身影。然而就在昨天,有媒体曝出,上海某知名留学移民中介被抓了!

全网疯传!知名移民中介美女董事长被捕:涉案金额上亿!交出几十年客户资料(组图) - 1

图源:上观新闻

先是有网传消息称,上海最大的移民中介公司“外联出国”董事长何女士被上海警方拘捕。

随后不久,上海警方就发布了一条消息称:“近日,上海市公安局经侦总队破获一起非法买卖外汇案件,抓获何某等5名犯罪嫌疑人,涉案金额逾亿元。”

细心的网友发现,这里的何某和网传的董事长何女士正好对上号了,考虑到这个时间地点,加上案件性质,应该没错了。

全网疯传!知名移民中介美女董事长被捕:涉案金额上亿!交出几十年客户资料(组图) - 2图源:微博

根据资料显示,外联出国顾问集团总部位于美国旧金山,在加拿大、新加坡、澳大利亚、香港、杭州、北京等地都设有分公司和办事处。

网站介绍上写着,外联出国是专注海外移民、海外投资的专业机构,致力于打造海外生活服务闭环,为有出国需要的人士提供专业解决方案。

全网疯传!知名移民中介美女董事长被捕:涉案金额上亿!交出几十年客户资料(组图) - 3图源:微博

不过让海外华人以及留学生热议的是,有网友指出,在被捕之后,警方要求何女士交出几十年来办理移民的全部客户资料。

这意味着可能有成百上千的海外华人的资料此刻正在被严查。

有网友表示:“外联出国是中国最大的中美移民公司,主要帮助中国富人移民美国。何被抓后,有了移民名单大数据,就可以把偷税、转移不法收入、私下换美元的富人一网打尽…”

全网疯传!知名移民中介美女董事长被捕:涉案金额上亿!交出几十年客户资料(组图) - 4图源:微博

不少网友已经开始紧张了。

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全网疯传!知名移民中介美女董事长被捕:涉案金额上亿!交出几十年客户资料(组图) - 6图源:微博

让我们回到事情原点,何女士究竟犯了什么罪呢?

据报道,警方表示2016年以来,某出入境服务公司负责人何某(女,54岁)及员工孙某某(女,39岁)在提供中介服务过程中,为牟取非法利益,采取境内收取人民币、境外提供外币的方式,为他人非法提供外汇买卖。

另查明,该公司员工万某某(男,34岁)、高某某(女,39岁)、蒋某某(女,40岁)存在通过介绍地下钱庄为他人提供非法换汇的犯罪行为。

全网疯传!知名移民中介美女董事长被捕:涉案金额上亿!交出几十年客户资料(组图) - 7图源:微博

“换汇”这个词对于海外华人以及留学生来说肯定不陌生,交学费、出国旅游等等都需要换汇。那什么样的换汇违法呢?

根据规定,境内居民个人购汇实行年度总额管理,年度总额为每人每年等值5万美元。

全网疯传!知名移民中介美女董事长被捕:涉案金额上亿!交出几十年客户资料(组图) - 8图源:中国银行

对于加拿大华人和留学生来说,如果你想要更多加币,这时有网友承诺将等面值的人民币通过支付宝、微信等办法转给你,这就属于典型的“非法买卖外汇”,是违法行为。

全网疯传!知名移民中介美女董事长被捕:涉案金额上亿!交出几十年客户资料(组图) - 9图源:微博

警方提示,买卖外汇应在国家规定的交易场所进行,非法买卖外汇行为严重扰乱国家金融市场秩序,涉嫌犯罪的,警方将依法严厉打击。

这个举动还存在被诈骗的风险,类似的事件早在2019年外交部就发布过提醒。

全网疯传!知名移民中介美女董事长被捕:涉案金额上亿!交出几十年客户资料(组图) - 10图源:使馆

驻卡尔加里总领馆表示:“我馆接到多起中国留学生和华侨华人遭遇换汇诈骗的投诉。据了解,诈骗分子以优惠汇率为诱饵,通过QQ、微信、微博等社交平台与受害人联系,取得当事人信任并成功诈骗后,便消失得无影无踪。”

“驻卡尔加里总领馆提醒领区中国公民,通过上述渠道换汇不仅有遭受财产损失风险,而且容易被卷入洗钱、逃税等犯罪行为之中,后果很严重。如需换汇,请到正规金融机构办理。”

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最新评论(3)
澳洲躺平男
澳洲躺平男 2023-08-12 回复
政府只是單純想把長期待在國外或是有崇洋媚外的人民記號而已,將來發生什麼事都可以第一時間掌握海外人民之安全,是不是🤪離開中國久了很難不發現真實世界
雷婆要努力
雷婆要努力 2023-08-12 回复
真的太不靠谱了!怎么能找到可信赖的留学中介呢?
carol-乐
carol-乐 2023-08-12 回复
这个案件真是太可怕了!留学中介被抓,海外华人的数据可能都暴露了


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