又出事，30多名华商被抓，1450万欧元被扣押，罪名是......（组图）

意大利警方对于非法华人华商的打击，真的是不遗余力，经过多年的布局和深入调查，近期意大利取得了”丰硕的成果“。

前几天”鲁晓芙看欧洲“刚刚报道了，意大利税务警察为了抓获华人的非法洗钱罪行，竟然乔装打扮为电信公司的技术工人，在华人的店铺里面安装了窃听器。

近期，华商又出事了，意大利佛罗伦萨破获了华人偷税漏税和洗钱案，抓捕了30名华商。

意大利中部城市佛罗伦萨是意大利的大城市，所在的地区叫托斯卡纳，也就是广为传播的”托斯卡纳艳阳下“的主角，这里阳光明媚，气候温和，经济发达，很多华人华商就活跃在托斯卡纳地区。

意大利警方盯上了这里的多名华商，这些人从事服装鞋帽批发。很多华商做生意的方式，让这些意大利警察非常意外，这些人开公司没有一两年就宣布亏损，把公司关掉或者卖掉，然后换了一个地方重新开公司，过了一两年新的公司又亏损，经营不下去关掉，但是华人老板却越来越有钱，车子换成了奔驰宝马跑车，房子换成了大豪斯。

意大利警方经过多年的追踪，以及数据分析和现场查看，发现这些华商在玩弄一个最简单的游戏，通过开公司、关公司的方式进行偷税漏税，在具体经营中开具虚假的发票，抵冲成本，减少经营利润，从而少交税。

公司经营一两年以后立刻被废弃，这样关于前一个公司的所有经营数据，就顺理成章的成了”无头案“，给税务警察后续的追查造成了巨大的困扰。

意大利警察还重点盯上了4名华商老板，他们4个人组成了一个洗钱团伙。

这4名华商老板做的是地下钱庄的生意，他们广泛接单，其他华人老板在意大利赚的钱，通过现金的方式交给他们，通过加密虚拟货币的方式将这些钱转移到国外。

这4个华商老板”玩“的很大，从意大利转出的时候并没有直接一步到位，为了躲避审查，通过欧洲的华商网络经过了很多国家，例如德国、立陶宛、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、列支敦士登、甚至非洲的塞舌尔群岛（国际金融中心），最后辗转来到了中国。

佛罗伦萨警方非常有耐心，跟以上国家的警方通力合作，追查取得了”丰硕“的成果（寒...）, 查到了多名华商偷税漏税，金额大约1,500万欧元;  对于4名华商老板组成的地下钱庄，他们向境外洗钱超过1,000万欧元。

意大利警察开始收网，逮捕了30名华人华商。为了防止这些华人华商资产紧急转移走，他们向法院申请了48项强制性的和预防性的措施，扣押了1,450万欧元的实物资产。