屡犯不止！中国留学生洗钱被捕，涉案金额高达$10万，曾有澳洲留学生因洗钱入狱（组图）

在英国留学的她，原本有着美好的前程，却因为洗钱而竹篮打水一场空......

据媒体报道，来自北京的28岁黄晓彤是苏格兰斯特灵大学攻读出版硕士学位的中国留学生。日前，她因为帮助犯罪组织头目洗钱被起诉，涉案金额高达 £85,000(约10万美元）！

我们一起来看看吧！

名校高材生宿舍

翻出大量英镑现金

据英国媒体报道指出，被告为一名28岁的女子，名叫黄晓彤（音译Xiaotong Huang，以下简称Huang），来自北京，就读于斯特林大学的出版传媒专业。

英国警方在这位女子的宿舍搜出了大量英镑现金。而她是因帮助犯罪组织头目洗钱被起诉。

抓捕时，女子辩解说：这钱为了用于与留学生同学换钱时用。

这笔钱一部分是她的中国未婚夫（当时在德国）给她的现金，但他现在已经去世了；还有一些现金是她斯特灵大学的中国同学给她的，因为他们要回国用不到英镑。另有一部分钱是她父母给她打的。

但很显然，英国警方并不相信她的这套说辞。

因为早2021年时，Huang就已经成为英国警方的跟踪调查对象。

本次警方的行动代号为“船长行动”(Operation Skipper)，本案中还有一名叫马伟(Wai Ma)，绰号大先生（Mr Big）的嫌疑人是这起重大洗钱案件的“重要人物”目前，此人已经潜逃。

据庭审消息，她的“上级”正是这位大先生。黄在读研期间，就长期帮助他进行非法现金交易。“大先生”通过她的账户和帮助进行现金藏匿、兑换以及转移等活动。

此前，2021年4月6日，警察看到黄在她位于斯特林韦尔格林的公寓附近的停车场上了她的车。而后在后座坐了20分钟，拿着一个装满现金的棕色纸袋出来，她把钱拿到了最近的邮局的旅行钱区。

在那里，有人看到她从包里拿出一叠“一英寸半厚”的钞票，并在自己的账户内存入了3500英镑。

两周后，警方在邓迪的塞申斯街（Session Street）又突然发现了她的车。

当时坐在驾驶座上，车上有三名乘客，后备箱和后脚垫里有近5万英镑现金，其中包括莫里森超市购物袋里的现金。

最终，黄于2021年5月5日在斯特林的Centro House宿舍被捕。

警方对她账户的分析显示，这名现金充裕但没有工作的学生“没有合法收入”——她的临时签证限制她每周工作20小时，而且没有任何福利。

但在2019年6月21日至2021年4月6日期间，她在桑坦德银行、蒙佐银行和斯特林银行账户上的信贷总额超过了16.04万英镑，其中包括近5.6万英镑的现金存款和大量的第三方转账。

据悉，在住在斯特林大学学生宿舍的近两年时间里，黄将犯罪赃款存入自己的银行账户，并以自己和他人的名义在其他账户上转账。

她还用这笔钱购买了包括名牌在内的“高价值奢侈品”，并支付了学费和住宿费。以及价值数千英镑的昂贵葡萄酒被运回中国。

黄通过翻译说，她不记得自己买了什么，但偶尔会切换到流利的英语。在谈到自己购买的名牌商品时，她说:“我喜欢奢侈品，而且我也买得起。很多来自中国的学生中都很富有，有实力购买奢侈品。我在英国的中国朋友也持有大量现金。”

最终，黄晓彤被指控涉嫌参与重大有组织犯罪活动相关的洗钱罪，但她否认了这一指控。

检方最初声称她洗钱近30万英镑，在审判开始时减少到16万英镑。律师们私下表示，该判决暗示陪审员认为，尚未最终证明其中约7.5万英镑是犯罪现金。

经过六天的审判，由15人组成的陪审团经过四个多小时的商议，一致裁定她非法洗钱 £84,912。

治安官Keith O'Mahony将判决推迟到4月5日，并将黄某还押候审。在被带走时，黄没有表现出任何情绪。辩护律师肯尼斯·杨保留减刑的上诉。

留学生参与洗钱

这些年屡次发生

事实上近几年留学生参与洗钱的案件这并非是个例。此前小北也写过不止一篇报道有关留学生洗钱。

如据曼城媒体报道，2022年7月28日)在曼彻斯特刑事法庭，一名21岁中国学生被判处18个月监禁，缓刑两年。

在这个案件中，该同学选择了自首。2019年2月4日晚，留学生D给英国交警发短信，称有可疑人员携带黄色大行李箱登上火车。

随后，警方在曼彻斯特皮卡迪利火车站登上火车时，发现D同学“表现得很激动”，并在D同学的手提箱中发现了近25.5万英镑的现金。

这笔钱被警方查获，来自Fallowfield校区的D因涉嫌洗钱被捕。

警方发现董在皮卡迪利车站携带一个装有超过25万英镑现金的行李箱 

随后，警方对D进行搜查时，发现了一本提到洗钱的日记，还调查了D发短信的电话号码。

其中提到了曾使用以前去伦敦的火车票来收现金。通过日记还搜索出涉嫌洗钱的证据，并牵扯出一个曼彻斯特大学中国学生洗钱团伙。

其中另一名中国学生Hong Qian Wang（现年26岁），充当了庄家的角色，已于去年2021年3月在曼彻斯特刑事法庭承认洗钱罪，被判刑2年。

而D则作为“Chinese underground banking scheme”的一员，主要充当跑腿的角色，报道称其至少两次在伦敦和曼切斯特之间转移账款，运送了超40万英镑现金。

除了自首的留学生，也有留学生如此次案件一样，被警方抓获。

在澳洲留学的留学生张凯宇在2021年11月因承认洗钱而入狱。

报道显示，29岁的张凯宇（Kaiyu Zhang，音译）是一名持有当地新州临时签证的学生，当地时间10月5日（周三）张凯宇已经在布里斯班地方法院出庭，对参与洗钱的一项罪名供认不讳。

检方Elizabeth Kelso告诉法庭，2021年11月20日凌晨5点左右，警方看到张凯宇从Calamvale区的一处灌木丛中走出来，把一个又大又重的行李袋放进了汽车后备箱里。

当看到警员走进时，张凯宇显得非常紧张，并向警方撒谎，表示自己并不知道袋子里装有什么，是有人在网上雇佣他将袋子送到一处指定地点，但又拒绝透露具体的地址。

张某声称，他只是负责“运货”并从互联网端得到报酬，至于他运送的货品是什么，他对此一概不知。

然而当警察打开行李箱中密封的袋子时，里面装有 418 万澳元现金！约合人民币1900万。

最终被判有期徒刑两年零六个月！且被法庭告知临时签证可能会被取消，在服刑后他将被驱逐出境。

写在最后

这些年随着中国学生出国留学增多，对外币的需求也增加。

此次案件中提到的“洗钱”，其实大概可以理解为英国当地中国人之间外币非法买卖的“地下钱庄”行为。

所以小北要在这里提醒大家！不要通过微信或支付宝进行私下换汇，可能只是一时图个方便，但也有遇到洗钱集团的风险...

在国内，朋友圈私下换汇也已经入刑。非法进行外汇交易并获利超过10万人民币，将按照非法经营罪追究刑事责任。

此前，中国驻英国大使馆也多次提醒在英留学生提高警惕，避免卷入代购、非法换汇、洗钱等违法犯罪活动，影响到自己的学业和生活。