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澳男向亲友转账$30,不料触发银行审查!原因竟是“敏感词”(组图)

2023-03-09 来源: DailyMail 原文链接 评论10条

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《每日邮报》3月9日报道称,很多澳洲人都会在线上转账给朋友或是家人时,利用这一机会来恶作剧,在交易说明处写一些玩笑话,并认为银行不会阅读相关文字。

然而一位记者发现,我们在交易说明写下的内容其实都被银行监管着,有些信息甚至会触发安全响应。

澳男向亲友转账$30,不料触发银行审查!原因竟是“敏感词”(组图) - 1

澳男向亲友转账$30,不料触发银行审查!原因竟是“敏感词”(组图) - 2

Ali收到来自St George银行的一封电邮。(图片来源:《每日邮报》)

澳洲广播公司的一名记者分享了一位名字叫Ali的男子的故事。据悉Ali因为一条看似无害的交易说明信息而触犯了St George银行的监管团队的规定。

报道指出,为了庆祝侄儿9岁的生日,Ali向他的大嫂转账了30澳元,并在交易说明的那一栏写下“Muslim生日”,而Muslim是他侄儿的姓氏。

不过,他在之后收到了一封来自St George银行的电邮,其经济与贸易制裁小组对这笔汇款进行了标记,并要求Ali提供更多相关资讯。

该电邮写道:“请向我们确认Muslim指的是什么。”

“如果Muslim是一个人,请提供全名、出生日期和地址。”

“身为西太平洋银行集团下的一个分支,St George银行拥有法定义务确保,所有经我们处理的交易遵守澳洲以及国际的各种法律,包括与经济和贸易制裁相关的法律。”

“请提供以上要求的资料...以避免交易被取消或出现进一步的延误。”

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澳洲广播公司的记者分享了Ali的故事。(图片来源:《每日邮报》)

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客户每一笔汇款转账的交易说明都会遭到银行审查。(图片来源:《每日邮报》)

Ali对这封电邮感到震惊,他认为这是一场骗局,并举报了这件事。

他和大嫂同样都住在澳洲,这让他怀疑为什么这笔转账汇款会惊动到经济与贸易制裁小组。

然而,西太平洋银行的诈骗报告小组向他证实了该电邮的真实性,这让Ali更加沮丧。

“为什么他们要特别针对某一族群或某个宗教群体?这让人有点难过。”他说,“除了Muslim(穆斯林,即回教徒)这一名字之外,还有什么会触发安全警报?”

“Christian(基督教)也是一个很普遍的名字。如果交易说明写的是“Christian的生日”,他们也会阻止这笔汇款吗?”

报道称,Ali遵从了银行的要求,提供了他侄儿的完整姓名、生日日期以及地址。

该银行也在之后向他道歉,但向澳洲广播公司辩解了相关行为。

St George银行的发言人表示,该银行“根据法律与监管要求为企业以及顾客提供金融服务,其中遵从的包括澳洲的制裁法。”

该银行补充说道:“为了确保我们履行这些义务,St George银行有时候会对特定的交易向客户要求更多资料。”

(实习:Rayyan)

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台蛙港粲反贼殖畜轮蛆碾碎机
台蛙港粲反贼殖畜轮蛆碾碎机 2023-03-10 回复
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一笑渡凡间
一笑渡凡间 2023-03-11
🤣🤣
油锯杀手
油锯杀手 2023-03-10 回复
圣母婊国家通病
论事
论事 2023-03-10 回复
白人新闻里相对高暴力比例的人群
海外汉奸
海外汉奸 2023-03-11 回复
银行涉嫌宗教、信仰、种族、姓氏歧视,有违反宪法之嫌!
朝阳群众
朝阳群众 2023-03-11 回复
银行认真负责


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