被指通过4名女“钱骡”洗钱近百万！悉尼华男遭指控（组图）
《每日电讯报》4月4日报道称，一位名叫钟毅（Yi Zhong，音译）的华人男子，因涉嫌通过比特币洗钱而遭到指控。
报道称，钟毅被指为了隐藏自己的身份而雇佣多名女性帮他作案。法官表示，钟毅利用了这4名女子，帮其完成了100万澳元的肮脏交易。
报道称，钟毅雇佣Monique Contemplacion、Michelle Duong、Cynthia Woo和Melike Sati Pusun，并指示这些人于2020年7月至8月间在Sydney Bitcoin Dealers存入100万澳元。
上述4名女子的年龄都在22岁至24岁之间。
钟毅（Yi Zhong，音译）（图片来源：《每日电讯报》）
Downing Centre地区法院获悉，钟毅故意将有严重心理问题的年轻女性作为目标。这4名女子都被控处理涉嫌犯罪所得的财产，但免于入狱。
报道称，这些女子在从Louis Vuitton行李袋中拿出10万至37.4万澳元的现金前，曾在表格上签字，注明这些钱是“遗产”、“工资”或“储蓄”。
之后，这些现金就会被兑换成比特币，并在多个数字钱包之间流通，使得警方难以追踪，然后再返还给钟毅的黑社会客户。
部分被带去转换成比特币的现金（图片来源：《每日电讯报》）
在对这4名女子进行判决时，法官Christofi获悉除Pusun外都没有犯罪记录，当时Pusun正在为毒品供应和处理犯罪所得而服刑。
Christofi还考虑到了她们在犯罪中起到的作用，以及她们受到经济利益激励的事实，但没有迹象表明她们赚了很多钱，其中一人在存入10万澳元后只得到了800澳元的报酬。
提交至法庭的心理报告显示，这4名女子都有严重的精神疾病史，包括创伤后应激障碍、抑郁和焦虑，其中3人曾试图自杀。
法院获悉，钟毅最先和Woo成为好朋友，后者是Macquarie University一名商业营销专业的学生。
Cynthia Woo（图片来源：《每日电讯报》）
法官Christofi表示：“Woo认为钟毅是诚实的，也是关心她的。她认为他是一名成功的企业家，当钟毅要求帮忙时，尽管有所怀疑，但为了维持这份友谊还是答应了。她知道这些交易毫无意义。”
Woo的律师向法院透露，她的动机是与钟毅维持友谊，而非赚钱。
当Contemplacion认识钟毅后，她通过Wickr Me询问她的朋友Pusun是否想赚点钱。
Monique Contemplacion（图片来源：《每日电讯报》）
据警方提供给法院的记录显示，这些女子将获得的酬劳花在了高档皮带、手提包和酒店上。
法官Christofi表示，考虑到这些女子的再犯罪风险很低，她们也表示了悔过，因此在社区服刑符合公众利益，
她说：“钟毅的目标是有严重心理健康问题的脆弱年轻女性，他这么做似乎是为了自己的利益，他可能会受到更严重的惩罚。”
在本案中，Duong和Woo承认处理涉嫌犯罪所得财物的罪名，被判18个月社区矫正令。Pusun也承认了同样的罪名，被判18个月强化惩戒令。
钟毅于早些时候承认了5项指控包括故意处理犯罪所得，意图隐藏和供应违禁药物等，他将在Downing Centre地区法院接受审判。
（Joy）
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