华人男子买下$3200w豪宅，却自曝年入仅$4w、遭驱逐出境，妻子有三重身份，转移资产1亿多，内幕太惊人了

前言

最近加拿大那边传出了一个惊人的消息，各大媒体纷纷报道：

一名华人男子年收入仅有 $40000 加元，可他却在温哥华购买了价值 $3200 万的豪宅。

随着当局的深入调查，更加令人震惊的内容也浮出了水面。

01

华人男子转移资产上亿，妻子拥有三重身份。

据据Business in Vancouver报道，这名华人男子早在2006年就来到了加拿大，当时他申报的家庭资产总额为125万元。

10年之后，他因为违反了移民难民法，遭到了驱逐出境。

金融交易和报告分析中心的一些报告显示，当局掌握有的资料与该男子申报的资料，并不一致。

在 2006 年 4 月到 2014 年 11 月期间，他和他的家人转移资金，总价值高达 $1.14 亿加元。

这名男子的妻子，光是在文件中，就拥有了三个很矛盾的身份：家庭主妇、失业者以及首席执行官。

她曾下令从瑞士、中国、新加坡、以及加拿大的上市公司中转账。

他们的资金通过 60 笔电子转账、7 份大额现金交易、以及两份可疑的交易中实现转移。

另外，大约有$750万元通过10笔不同的交易，转移到这名男子的家庭成员账户上。

男子的母亲向银行解释，

转账的金钱有部分来自出售她在中国的物业所得。

然而，持有母亲委托书的男子却无法出示土地所有权记录。

他靠着自己的妻子、孩子和母亲，把资金从中国香港地区转移到加拿大，并在温哥华开始大肆购买房产。

他最初花了200万到300万元的价格购买了他们的第一间房子。

他们还在上学的孩子也在2012年购买了价值1,400万元的房子。

到了2016年，这名男子又以至少1,500万元购入第二间房屋，孩子也在同年购买了价值100万至200万元第二套房。

即便如此，除了购买这些房产，他们从中国香港地区汇入的约1.14亿元中剩余的钱，目前还不清楚流向了哪里。

同时，和这个男子相关的4个可疑账户，显示的资料也是很有限的。

其中一个账户来源一处小型的汽车修理厂，网上几乎没有关于这些公司的资料。

在长达18个月的调研中，当地洗钱调查委员会发现此案。

这起重大案件仅仅是调研过程中1000多个案例中的一个，也是其中最典型的一个。

它涉及到了怀疑洗钱的一些重要方面，

例如代人购买、模糊的公司结构、欺诈、分散资产及与有组织犯罪、腐败有关...

02

华人被抄家，搜出豪车名酒和现金

不只是在加拿大，澳洲也出了好几件关于洗钱、逃税的大事件。

今年1月，一对悉尼华人夫妇，连续12年逃税$3200万澳元。

2人名下11个银行账号，以及两处高达$1100万的房产，遭到法院的全部冻结。

还有在2018年，两名华人被警方抄家。

看似低调的房子车库前，停着一辆辆全新的奔驰路虎。

再到里面一搜，高档的奔富红酒，这户人家里居然堆满了。

将近20箱奔富红酒，在场的警察都看傻了。

还有成捆成捆的现金，堆满在屋内。

这么多东西，只能靠一辆辆拖车全部拖走。

在这户人家的名下，还有墨尔本、悉尼、黄金海岸等多处房产。

根据警方的统计，这些东西价值850万澳元。

约等于4250万人民币。

这一桩桩牵扯金额巨大的洗钱、逃税案件，都时刻提醒着大家，千万不要做出违法犯罪的行为。

03

澳洲ATO开始严查，最高判处25年监禁

早在几年前，澳洲税务局ATO就已经推出了新的国际数据共享协议CRS。

CRS推出之后，也迅速展现了自己的威力，这一系统主要是为了纳税人隐瞒海外收入以进行偷税漏税行为。

所有澳洲公民、永久居民以及符合居住测试的人士，只要是澳洲税收居民，都需申报全球收入。

迄今为止，CRS取得了巨大的突破，这或许是“隐瞒海外资产”遭遇的最强滑铁卢。

面对甚嚣尘上的缴税风波，不少生活在国外的小伙伴可能还心存侥幸。

你以为自己远隔重洋，国内的税务局无法查询海外的资产情况？

那么你就大错特错了。

从2019年9月1日开始，即使在澳洲赚钱，你每个月赚多少，在中国也是一目了然。

毕竟中国已经正式加入了CRS。

也就是说，只要你在境外的其它CRS参与国的金融机构中持有金融账户，那么，你的账户信息就会通过CRS的自动交换机制，传递给中国的税务机关。

交换信息内容包括：

海外机构帐户：

包括存款机构、讬管机构、投资机构、特定的保险公司在内的金融机构。

资产信息：

存款帐户、讬管帐户、年金合约、现金保值合约、持有金融机构的股权债权权益。

帐户内容：

帐户及帐户余额、姓名及出生日期、税收居住地、年度付至或计入该帐户的总额。

中国方面已经公布，凡在国内银行存款25万美元的海外华人，金融资料均会被送到所在税务国家。

在这框架下，个人及公司在全球范围内的金融(银行)帐户，都是监控的目标。

目前，参与CRS行动方案的国家和地区有100多个，澳洲也位列其中。

所以，生活在澳洲还抱有侥幸心理的朋友，或是想着少交一点是一点的小伙伴，还是打消了这个念头吧。

因为在澳洲“隐瞒”或是“错报”税收，将会付出惨痛的代价。

一旦ATO税务机构发现并核实有人试图“偷税漏税”，你除了将面临巨额的罚款外，还可能被取消签证，甚至或驱逐出境。

如果，被发现有涉嫌洗钱等行为，将面临的处罚更为严重！在澳洲，涉嫌洗钱最高或被判处25年的监禁。

看看酱提醒大家，还是做遵纪守法的好公民吧。

不管是中国朋友也好，还是澳洲华人也好，偷税漏税和洗钱行为，绝对不能乱碰。