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悉尼

Westpac未遵守反洗钱法,近8000笔海外大额转账未汇报,新西兰央行已发出警告(图)

2021-08-11 来源: RNZ 原文链接 评论0条

由于Westpac未能遵守反洗钱规定,新西兰央行已向其发出正式警告。

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据新西兰广播公司8月11日报道,央行表示,在2018年7月至2019年2月期间,Westpac内部系统未能检测并汇报转账海外的交易数量达到近8000笔。

该法规要求金融服务商向警方和央行报告所有价值超过$1000的海外转账。

新西兰央行副行长Geoff Bascand表示,这一正式警告反映了汇报制度在构建整个新西兰金融情报体系方面的重要性,并重申了违反《反洗钱和打击恐怖主义融资法》行为的严肃性。

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(图片来源:新西兰广播公司)

没有迹象表明Westpac参与了反洗钱活动。

Westpac的一名发言人表示,该行已向新西兰央行汇报了此事,并将非常严肃地对待这次事件。

这位发言人说:“这个问题是由我们报告系统的一个漏洞引起的,现已将其修复。”

这不是央行第一次因Westpac违反银行规则而对其进行处罚。

今年3月,由于对其遵守流动性规则感到担忧,Westpac被要求撰写两份独立报告。

2017年,该行被要求增加资本金额,并对其评估风险的模型进行独立审查。

央行向Westpac发出警告之际,还公布了对新西兰所有注册银行的交易报告和监控调查结果。

他们发现,这些银行都有适当的流程和控制措施。

对Westpac的评估是单独进行的,尽管没有公开其规定的交易,但Westpac证明自己有规范的程序。

央行表示,调查表明,这些反洗钱措施的有效性不能仅靠调查来确定,还需要到现场检查。

(Jessie)

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