出事了！七位华裔为全美毒贩洗钱，查获非法资产高达$800万（组图）

从疫情爆发以来，不少美国各地的华裔为了挣钱开始涉足违法行业。其中相对热门的恐怕就是种植，贩卖毒品了。但事实上，这条违法链还有一条，就是洗钱！

根据相关海外媒体报道，纽约当地时间7月21日，纽约南区联邦检察官指控七位华人为全美各地贩毒组织洗钱。

执法人员从该洗钱组织查获超过650万美元，并没收了作为这一组织洗钱非法收益的八百万美元的资产。

其实这已经不是纽约华裔第一次帮助贩毒组织洗钱！早前在纽约，一位姓郭的华裔女士就被美国警方宣布逮捕！当时纽约检方指控她涉嫌在中国美国之间洗钱，并涉及毒品交易。

据悉，当时这位女士在一个洗钱网络当中，担任“快递员”，频繁往来于纽约、芝加哥，在数个停车场和陌生人接头，领取现金。

据悉，她每一次出行收集的现金平均是五十万美元，总金额高达2400万美元，这一些钱都是贩毒网络的销售赃款。

被调查之后，这位华女同意帮助联邦执法人员，她帮助进行秘密的录音，录下了她和洗钱团伙老板之间的通话。

而在近日这起案件中，涉案华裔均为50-60岁高龄，其中69岁的吴姓华裔被控串谋经营无牌汇款业务，52岁的王健65岁的刘姓华裔65岁的孙英、58岁的吴蝶龙、69岁的赖瑞与58岁的林杰被控串谋洗钱还有经营无牌汇款业务。

根据知情人士透露，共谋洗钱的罪名如果成立，最高可以判处二十年的监禁；串谋经营无牌汇款业务，最高可以判处五年的监禁。

从昨日启封的起诉书当中的指控来看：至少从2019年11月份至2021年5月份，孙英协调了一个洗钱组织的活动，与美国以及墨西哥的贩毒组织沟通，接收大量亟待洗钱的现金。从2020年4月份至2021年4月份，孙英在23个州组织了130多次的收款，涉及贩毒收益超过两千万美元。

与早前洗钱的华裔女士操作手段相似，这几名华裔通过在全美各个地方旅行从而达到收集现金，运输现金并且洗钱的目的。不过不同的是，早前纽约参与洗钱的犯案华女则是将所有钱财先转往中国，再转回墨西哥。根据纽约当地警方公布，在调查的过程当中，执法人员数次在该组织成员接收待洗钱的现金的时候，总计缴获超650万美元。

纽约南区联邦检察官施特劳斯称：“这些人和毒贩没什么区别，他们从谋财害命的毒品中为自己谋取利益。即使他们知道毒品对残害不少人的性命，但他们仍然在做！”美国缉毒署负责人多诺万将洗钱者形容是“跨国贩毒组织最强大的犯罪分子之一”，他表示，“和任何的企业一样，贩毒的最后目标就是获利。

这一些洗钱网络为贩运者提供服务，把他们的不义之财转移到全球各地。缉毒署的执法人员不仅致力于将毒贩绳之以法，还要将任何为毒品交易提供便利的人绳之以法。”同时警方也提醒，不要因为金钱以身犯险涉足违法行业。