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澳皇冠再曝丑闻!公司高管被指转$50万给华裔毒贩,背景深不可测(组图)

2020-02-24 来源: TheAge 原文链接 评论6条

【今日澳洲2月24日讯】近日,澳洲皇冠集团(Crown Resorts)被曝洗钱风波,涉及该公司的一名华人高管,这是自去年皇冠集团曝出丑闻后,首次有高管被曝涉嫌为有组织犯罪活动提供便利。

据《时代报》报道,皇冠集团国际业务的副总裁安先生(音译,Veng Anh)被曝在2017年1月将一笔50万澳元的款项转移给了一名毒贩兼夜总会经营者胡先生(音译,Nan Hu)。他们二人很可能是在墨尔本夜总会“Heaven”认识,但没有迹象表明安知道胡是一名毒贩。

澳皇冠再曝丑闻!公司高管被指转$50万给华裔毒贩,背景深不可测(组图) - 1

图文无关(图片来源:网络)

然而,这笔款项的最终受益者是在墨尔本活动的犯罪集团“马氏海洛因集团”。银行和赌场记录显示,皇冠集团未能及时就这笔转账向澳洲反洗钱机构Austrac发出警告。从法律上讲,赌场有义务在3天内将可疑交易或任何数额超过1万澳元的资金转移告知有关部门,但皇冠集团是在一年后西澳博彩部门展开调查后,才将此事报告给Austrac。

Austrac的前情报主管Todd Harland称,这笔50万澳元的转账带有明显的洗钱迹象,但安在授权这次转账时,并没有立刻认清这一点。

皇冠集团内部泄露的电子邮件显示,安先生是该集团派往中国招募赌客的高级经理之一,而这一行为导致了2016年10月数名皇冠中国员工被捕入狱。

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Veng Anh(图片来源:《时代报》)

这笔50万交易的曝光也引发了人们对Austrac的质疑,该机构作为反洗钱机构未对皇冠集团采取任何实际行动。

来自多个执法机构的工作人员以及Austrac的前雇员称,在多个信号表明皇冠集团纵容洗钱后,该机构做的不够。

但消息人士表示,Austrac已经就皇冠集团的可疑活动向合作的监管部门发出了警告,只是到目前为止,采取的实际行动很少。Austrac此前拒绝就如何处理皇冠集团予以置评,但坚称在密切审查所有赌场。

皇冠集团去年被指未能履行反洗钱的企业和社会职责,该集团的最初回应是媒体的不实曝光带来了针对该集团的大量调查。

在回应向胡先生转账一事的指控时,皇冠集团在一项声明中写道:“皇冠集团非常重视这些指控,把这些问题通知了相关的监管部门,并将配合相关部门的调查。”

报道称,胡是一名罪犯,他在2015年被判犯有贩卖可卡因、持有冰毒和洗钱罪。他和安先生很可能是在墨尔本CBD的一家名叫“Heaven Club”的夜总会结识的,安是否知晓胡的犯罪史尚不得而知。

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Heaven Club(图片来源:《时代报》)

据《时代报》、《先驱报》披露的赌场记录显示,2017年1月份,安授权皇冠集团Burswood Casino赌场的员工,通过皇冠集团的账户向胡转账了50万澳元。而胡先生并不是皇冠集团的赌客或经纪人,给他转账违反了赌场自己制定的防止洗钱政策。这笔转账本应该引起警惕,而且将资金汇给胡没有正当理由。

转出的账户与皇冠集团的一名高级赌客经纪人周先生(音译,Tom “Mr Chinatown” Zhou)有关联,周先生去年被曝光是一名国际刑警组织通缉的国际逃犯,他曾与安先生一起去到中国招揽赌客。

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Tom “Mr Chinatown” Zhou(图片来源:《时代报》)

他还是Heaven Club的常客,经常与妓女、赌客一起出没其中,他表示想投资这家夜总会。

银行记录显示,胡以银行支票的方式收取了这笔钱,之后将这些支票交给了Timothy Ma控制的一家公司,Timothy Ma是一名犯罪分子,在21世纪初因走私海洛因而入狱,他与意大利黑手党和摩托党合作走私毒品。

报道称,安先生拒绝回答相关问题,胡也已经飞往中国,无法与他取得联系。

这笔50万澳元的交易本应该在在3天内向Austrac通报,但等了将近一年才上报,这意味着在可追踪和查获之前,这笔款项已经消失在了犯罪集团中。

前博彩监管及反洗钱专家 Alan Pedley表示,这一延迟表明,皇冠娱乐将取悦大赌客置于上报职责之上。“这些顾客的价值如此之高,以至于皇冠集团或许准备忽视他们正常的洗钱管制。“

(实习:Alan)

综合编译声明:本文系本站综合编译和整理自多个英文来源,仅代表原作者或原平台态度,不代表我方观点,文章或有适当删减。未获本站书面授权严禁转载,在获授权前提下,转载必须在醒目位置注明本文出处和具体网页链接。对未注明而擅自转载者,本站保留追究法律责任的权利。
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最新评论(6)
:$3985
:$3985 2020-02-25 回复
Dodgy cunts
Maggie
Maggie 2020-02-24 回复
这个赌场水深啊
Karinaflyaway
Karinaflyaway 2020-02-24 回复
来玩的都是厉害人物
陈牙齿
陈牙齿 2020-02-24 回复
这个俱乐部好像关张了
洋气周呀周
洋气周呀周 2020-02-24 回复
有点意思啊


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