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华人父母来澳探望子女,因为这箱东西,面临巨额罚款!海关当场傻眼,这样做的人还有很多...(组图)

2018-10-01 来源: 聚澳传媒 原文链接 评论37条

对于普通民众出入境而言,携带现金是正常现象,但对于携带现金的额度其实是有很高要求的。

举个例子,今年初始,小王父母在澳洲过海关时被拦下,因为他们带了一箱澳元,这是绝对不允许的。

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小王父母解释说他们是因为国内银行每年允许汇出国的金额有限,孩子又急需钱来买房子,无奈之下他们只好带着一整箱澳元来看望自己的孩子,殊不知违反了相关规定。

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当然,像这样为了买房而采取这种冒险行为的澳洲华人不在少数,但这并不是合法行为,是要受到法律的惩罚的。

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很多人可能会觉得这是否有些太过严重了,甚至会觉得难以理解,大家再来看前几天的发生的一件事情:在9月24日,一对华人夫妇以及3个亲属来到意大利巴勒莫(Falcone-Borsellino)机场,当他们正准备过海关安检然后登机返程时,恰巧被拦住,接受“黄色火焰”财政警察的例行抽检。

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在这5人的随身行李中,警察们搜出了逾10万欧元的现金!

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意方海关规定:

旅客随身携带现金(含旅行支票、欧元区区以外的其他币种、债券、股票和非饰品类珠宝、贵重金属等)价值不得超过10000欧元,携带超过10000欧元的旅客,必须如实向海关申报。

根据意大利法律规定,对其违反者没收随身所带现金超额部分的30%。再对违反者进行超额部分10%至30%的罚款。

该华人一家共携带10万欧元(约合人民币80万元),远超出了5人规定内可以共携带的5万欧元。由于金额过大,这引起了“黄色火焰“警察的高度怀疑,怀疑他们之所以携带如此多的现金,很有可能存在偷税漏税的行为。

于是警方向帕勒莫检察院提出申请,且检察院的批准,警方此一家进行了仔细的调查。果然他们“中奖了”他们遇到的并不是普通的海关,而是“黄色火焰”警察。

这里科普下何为“黄色火焰”?

意大利从今年4月开始,启动了对华人企业的大检查,称为“黄色火焰”行动;把执行本项任务的警方称为“黄色火焰”警察。其主要职能就是严打各种商业违法活动,铲除商业犯罪。

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本项任务的主要侧重点就是严打意大利的华人企业偷税漏税、洗钱、非法劳工、假冒伪劣商品,和工作、居住场所安全问题等系列违法行为。

所以凭着职业敏感性,警察才会把这一家人和偷税漏税联系到一起。结果果然没有让他们失望,经调查,他们了解到这一家华人会定期从机场出发,去往意大利的其他城市或回中国;

这个华人家庭在意大利帕勒莫地区有一个鞋类和服装批发业的生意,遍及罗马、米兰、那不勒斯等城市。

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更令人震惊的是,这家华人曾多次利用现金交易逃税。

自2013年起,逃税额度已经达到了1000万欧元,进行了约2000笔交易,涉及总金额近800万欧元。

目前他们约500万欧元的资产已被扣押,同时他们也将因涉嫌逃税、洗钱、造假和接赃等罪名被起诉,终究逃不过坐牢。现在大家可能才意识到问题的严重性了吧,这当中涉及到了税收的敏感问题。

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现如今,全球的征税十分严苛,逃税已经不是家常便饭说说而已了。从今年9月1日起,全世界几十个国家的税务局已进行了第一批税务信息的交换,旨在联手打击跨国犯罪、洗钱及偷税漏税等问题,一直被称为“逃税天堂”的开曼、百慕大、英属维尔京群岛等地已经全部被查,想要再次偷税恐怕比登天还难。

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交换税务信息是什么样的呢?我们来看一下首次交换名单中的中国和澳洲,中澳两国居民的所有银行存款账户、托管账户、保险合同等信息都会被交换,资产将被全部公开。现在全球十分重视偷税漏税问题,所以,你应该认识到携带超额现金的严重性了。

在此,也想要郑重地提醒大家:为了自己生活的愉快,切记不要做出携带超额现金类的违法行为,要做一名遵法守纪的好公民。 


在此提供各国携带现金入境限额参考:

中国:20000元人民币

根据我国海关规定,出入境时可携带20000元人民币或5000美元以下的现金(可带等值外币)

美国:10000美元

游客可携带一万美元现金、旅行支票或者其它货币形式例如人民币等。

超额需向海关申报,并对现金的来源作出合理解释,例如现金如果来自所出售房产,务必出示出卖房产的凭据等。如果携带一万美元现金不申报,当事人最高可面临50万美元的罚款以及10年以上的有期徒刑。

英国:10000欧元

按照英国海关规定,携带现金超过一万欧元入境时,必须向海关申报,否则将面临罚款。

此外,在离境是,也可能被查询是否携带现金,如果携带3000镑到5000镑以上或会被要求解释现金来源。

德国:10000欧元

根据德国海关规定,游客需携带不得超过10000欧元入境。

法国:7622欧元

根据法国海关规定,游客需携带不得超过7622欧元入境。

澳洲:10000澳元

如携带1万元(含)以上的澳元及等值外币,必须申报。如携带本票、旅行支票、个人支票、汇票,还须应要求填写可转让证券表(BNI),如实申报。 

加拿大:10000加元

携带1万等值加元以下的现金(包括人民币在内),无需申报;超过数额需如实申报。

新加坡:20000新元

新加坡法律规定,任何人出入境新加坡,如果携带超过2万新元现金,必须申报,如果不如实申报,可能会面临5万新元罚款和3年有期徒刑。

泰国:不少于20000泰铢

需携带20000泰铢(即折合人民币4000元或等价的外币)以上,否则将会被泰国海关将拒绝其进入泰国国境。

韩国:10000美元

根据韩国海关规定,游客需携带不得超过10000美金入境。

日本:100万日元

日本海关规定:入境时携带现金、旅行支票、有价证券总值在一百万日元以上,或黄金(纯度90%以上)达1公斤以上时,须办理申报手续。

关键词: 华人海关
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最新评论(37)
IrinaZ
IrinaZ 2018-09-30 回复
该条评论因违规被举报,已自动触发屏蔽机制。
helenh
helenh 2018-10-01
那怎么赚到钱的?!
SYD Today
SYD Today 2018-10-01
没错
KI杰
KI杰 2018-09-30 回复
最想知道钱被扣后如何处理……😏
Leon1990
Leon1990 2018-09-30
意大利那么腐败的国家,估计钱被充公了就直接被侵吞了。
AnnieCao
AnnieCao 2018-09-30 回复
还是按照规定办事比较靠谱,否则过海关的时候总是心惊肉跳的。
Unicare
Unicare 2018-09-30 回复
可以申报带入呀,为什么不报?
Q大爷
Q大爷 2018-10-02
小虾米,大鱼早走了。
分析师
分析师 2018-09-30 回复
还好我没钱


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