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海外华人注意!中国外汇局再发警告:这样做后果会很严重!(组图)

2018-09-10 来源: 走进新西兰 原文链接 评论20条

对于从中国来移民或留学的朋友

免不了要和“换汇”这件事情打交道

而从去年7月1日

中国开始实施外汇“新政”后

对外汇的管理一直都非常严格

海外华人注意!中国外汇局再发警告:这样做后果会很严重!(组图) - 1


一是:对每人每年5万美元的购汇限额卡的非常严…

二是:从2017年7月1日起,金融机构需要向相关部门报告当日单笔或累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支…

还有:从去年9月1日起,在境外刷卡消费超过1000人民币以及进行任何金额的提现,信息都会被收集并上报给外管局…

海外华人注意!中国外汇局再发警告:这样做后果会很严重!(组图) - 2


如对于存在违规行为的个人

外汇管理机关不仅会依法

将其列入“关注名单”

还可能面临逃汇金额30%左右罚款!

不过

每人每年5万美元的限购额度

对于很多生活在新西兰的朋友

可能不太够用

特别是对于那些刚刚移民来新西兰

会在新西兰有非常大开销的朋友

所以

很多人会投机取巧

采用“蚂蚁搬家”式的方法

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通过小额多次转移外汇

把国内的钱汇到海外

什么是“蚂蚁搬家”式换汇?


以下三种都属于:

  • 同一个人在7日内从同一外汇储蓄帐户中提取1万美元及以上外币达到5次以上;


  • 同一个人将自己的外汇储蓄帐户内存款划转到5个以上直系亲属的账户;


  • 5个及以上不同的人,同日/隔日/连续多日分别购买外汇后,将外汇打给境外同一个人或机构。

第三种是不是非常眼熟呢?

在很多年前

外汇管制还不是那么严格的时候

很多华人朋友想在新西兰买房

可能都会叫上亲戚朋友七大姑八大姨

把每个人的外汇额度凑起来

给自己海外账户转账

这样

不仅自己短时间就能收到大量外汇

并且每个人的外汇额度也没有超

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但是!

天维菌今天想再次提醒大家!

“蚂蚁搬家”这种违法的购汇方式!

千万不敢再用了!

今年7月24日

国家外汇管理局发文表示

要严厉查处外汇违规行为

并在7月24日、8月16日和8月31日

连发三篇文章

对一些外汇违规案例进行了通报

7月24日

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8月16日

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8月31日

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在通报中,不仅对支付宝、财付通等我们常用的国内换汇途径进行了通报批评,并分别处以60万人民币的罚款…

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并且还列出了一些

个人的外汇违规案例

其中不仅有刚刚说过的“蚂蚁搬家”

还有其它几种常见的违规换汇方式!

赶紧提醒周围的朋友

这些方式千万不敢用了!

外汇局不仅会立马关注你

你的钱也会被拦截

并且换汇额度也会遭2-5年封闭

还会有巨额罚款

得不偿失啊!

关键词: 华人换汇外汇
转载声明:本文为转载发布,仅代表原作者或原平台态度,不代表我方观点。今日澳洲仅提供信息发布平台,文章或有适当删改。对转载有异议和删稿要求的原著方,可联络content@sydneytoday.com。
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最新评论(20)
GeorginaLiu
GeorginaLiu 2018-09-10 回复
土共向来是说话不算数的,政策法律朝令夕改。当年加入WTO的承若的市场开放,金融开放等等,完全没做到,难怪美国西方国家有被骗的感觉。
000_000
000_000 2018-10-06
什么叫土共? 你是谁养的? 最起码那也是你的祖国
来一起战个痛
来一起战个痛 2018-09-10
人名币超印,你换汇跟本不值那么多钱,傻子才给你换呢
_nieves_
_nieves_ 2018-09-10 回复
人民币不是要成为世界货币吗?不准随便兑换,那怎样流通呢?
FCCP
FCCP 2018-09-11
世界货币不是看能不能自由兑换,而是看是不是用人民币结算,当大宗交易可以用人民币结算,人民币就成为了世界货币,就可以自由兑换了!
Qiiiaaaooo
Qiiiaaaooo 2018-09-10 回复
呵呵,中国特色的自由贸易,市场经济,就呵呵了
以下三点
以下三点 2018-09-10 回复
土共太过分了!!想尽办法折腾移出来的富豪们!看把富豪们给气的!!强烈谴责!!
疯不觉
疯不觉 2018-09-10 回复
这就是逆周期因子的原因


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