注意！澳洲最大庞氏骗局曝光近800名澳人上当诈骗金额高达$2亿！

2017-11-22 来源： DailyTelegraph 原文链接评论6条

【今日澳洲11月22日讯】澳洲惊现最大旁氏骗局。几年来，涉嫌人员从中骗取的金额高达2.09亿澳元。大多数受害者皆为勤恳工作的市民，其中还包括一名牧师和一名政客。

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（图片来源：《每日电讯报》）

据《每日电讯报》报道，在该诈骗案中，受害者人数共计780名，其中包括医生、企业老板和退伍军人，甚至还有一家财团直接投资了1480万澳元。而这个惊天骗局的运营地点就在Bondi Junction繁忙购物区上方的Westfield Tower内。

据悉，策划这起旁氏骗局的便是52岁的Tony Iervasi。该骗局以Courtenay House和Courtenay House Capital Trading Group2家公司作为幌子，声称可以为这些非专业投资者带来25%的回报。这些投资者都以为自己的钱会被投资在外汇交易市场上。

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（图片来源：《每日电讯报》）

来自Grant Thornton的Said Jahani是这2家公司的清算人，他表示，这完全不靠谱。庞氏骗局的一个显著特征便是，投资者投入的2.09亿澳元中，有90%都被用来支付他们每个月的利息和资金回报，只有1%（不超过5万澳元）用于投资外汇交易市场。而且很多投资者都选择把每个月的收益又重新投入基金中。在Bondi Junction的办公室里，Jahani找不到任何账簿记录。他们根本不想给审计员留下任何蛛丝马迹。

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（图片来源：《每日电讯报》）

在这些受害者当中，Sutherland Shire市长Carmelo Pesce损失了约100万澳元。而损失最大的却是Oceanic Sun Group，该集团向Courtenay House Capital Trading投资了880万澳元，向Courtenay House投资了600万澳元。还有一名来自Sutherland Shire的牧师损失了5万澳元退休金；一名战争遗孀将丈夫全部的养老金都投了进去；而其他人也因为这场骗局，被迫卖房、失去公司。

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（图片来源：《每日电讯报》）

去年底，澳洲证券和投资委员会（Australian Securities and Investments Commission，ASIC）便开始着手调查这2家公司，随后冻结了公司的资产和银行账户，迫使它们进入清算。Jahani表示，这2家公司在西太银行和国民银行共存有5100万澳元，目前皆已冻结，但还尚不清楚会有多少返还给这些受害者。ASIC的调查仍在继续。

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（实习：Lan）

关键词：旁氏骗局诈骗投资

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