24人涉非法进口药品在澳洲落网 多为中国人

【今日澳洲3月19日讯】澳洲反洗钱监管部门周五表示，有24人因涉嫌非法进口药物被捕，其中大部分是中国公民。据channelnewsasia网站报道，犯罪嫌疑人利用澳洲的汇款转账服务，将资金转移到国外购买药物。

几周前，路透社曾报道称，由于澳洲各大银行终止退款业务，使得当地洗钱及地下资金转账的风险与日俱增。

（图片来源：网络）

澳洲交易报告及分析中心（Australian Transaction Reports and Analysis Centre，Austrac）在其官网上称：“许多涉嫌非法进口（药品）的是在澳洲的中国人。这些身处澳洲的犯罪嫌疑人利用手机及互联网与中国公司联络，安排进口药品。”Austrac并没有透露这些嫌犯的具体身份，何时落网以及非法进口的是何种药物。

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据了解，这些犯罪嫌疑人将1000澳元至1万澳元不等的款项从澳洲通过汇款交易商汇给中国的公司。这些公司随后将药品邮寄到澳洲的不同地址，收件人也不同。这些嫌疑人将钱汇给中国公司或“看似不相干”的中国公民，让人很难察觉到其中的猫腻。如果这些包裹被当局拦截，中国的公司将再次利用不同的发件人及收件人信息重新邮寄，以避免再次遭到当局检测。

此外，调查人员还发现了2处秘密毒品实验室。警方缴获了70公斤毒品、145个包裹、约15.3万澳元的现金、一些伪造证件及简易武器等。

（Celia）