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“祸越闯越大”澳联邦银行卷进金融犯罪风波 或在全球范围被调查

2017-09-01 来源: TheAustralian 原文链接 评论1条

【今日澳洲9月1日讯】澳洲金融部长Mathias Cormann近日表示,澳洲联邦银行(CBA)有很多“麻烦事”要处理了,因内部审查报告披露,CBA在全球范围内有数十亿澳元的业务没有履行正常监管职责,违反了反洗钱和反恐怖主义融资法规。

“祸越闯越大”澳联邦银行卷进金融犯罪风波 或在全球范围被调查  - 1
(图片来源:网络)

据《澳洲人报》报道,Leo Shanahan议员是天空新闻的商业版记者,本周四他向《澳洲人报》公布的一份内部调查报告称,CBA在全球范围内的大规模交易中,对洗钱及恐怖主义融资交易没有尽到监管的责任。

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(图片来源:网络)

Shanahan称澳洲方面已开始全面调查CBA,最开始是澳洲交易报告和分析中心(AUSTRAC)将CBA告上联邦法院,指控其有逾5.3万笔交易违反反洗钱和反恐怖主义融资法规。

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Leo Shanahan(图片来源:《澳洲人报》)

之后澳大利亚审慎监管局(APRA)对CBA的治理文化,以及问责制框架和实践进行审查。澳洲证券与投资委员会(ASIC)也对CBA高管是否履行有关披露金融报告义务进行调查。

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(图片来源:网络)

Cormann议员表示,虽然澳洲方面已经采取行动,但是目前尚不知道在美国,欧洲和亚洲受影响的国家,是否会对CBA展开调查。CBA发布的一份声明中表示,其对全球的监管机构都保持积极配合的态度,且已花费超过2.3亿澳元用于加强反金融犯罪的政策制定和实施。

(Effy)

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最新评论(1)
樱桃麻麻
樱桃麻麻 2017-09-01 回复
CBA本来就不是什么好鸟!


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