Homart
Government
Ettason
最好看的新闻,最实用的信息
09月20日 8°C-19°C
澳元 : 人民币=5.27
悉尼


悉尼Chatswood华裔肉类出口商涉洗钱$2700万 卷进澳联邦银行洗钱风波 已出逃海外

1个月前 来源: AFR 原文链接 作者:Effy 评论9条

【今日澳洲8月16日讯】CC&B International是一家办公室位于悉尼Chatswood的出口公司,但因其在澳洲联邦银行(CBA)的账户涉嫌洗钱2700万澳元,这家公司将被起诉,然而主要股东梁家春(Ka Chun Leung,音译)已经逃往海外。

cash 1.jpg,0
(图片来源:《澳洲金融评论报》)

据《澳洲金融评论报》报道,CC&B International号称是一家做肉类、海鲜、水果以及农产品贸易生意的公司,其办公室位于悉尼Chatswood的Grove购物中心附近。梁家春(Ka Chun Leung,音译)占该公司90%的股份,另外10%的股份由一名叫做梁梅(Mei Leung,音译)的人持有。

ca 2.jpg,0
(图片来源:网络)

该公司涉嫌利用CBA在Chatswood的智能存款机大量洗钱,之后通过电子转载的方式将钱转往香港,金额共计高达2700万澳元。虽然2015年初,CC&B公司的密集存款行为就曾引起CBA反洗钱调查小组的注意,在4月的时候还称:“该公司现金活动密集,存在洗钱嫌疑,而且没有看到对应的工资和商业交易的行为。”但是这一情况却没有及时上报,直到警方介入调查,2015年8月25日CBA才关闭这一账户。


(图片来源:网络)

同年8月,警方搜查了CC&B位于Chatswood的办公室,以及主要股东梁家春位于Neutral Bay的房产,但是梁家春已经逃往海外。雇员Yuen Lun Li和Kit Lung Song Tang则被警方逮捕,明年将在维州受审。还有一名叫做卢继展(Jizhan Lu,音译)的男子被警方逮捕,他因为与冰毒进口和制造有联系的洗钱罪名,已被判处了2年监禁。

ca 3.jpg,0
(图片来源:网络)

澳洲金融监督机构Austrac还对联邦银行提起了诉讼,起诉原因为自2012年起,联邦银行在防止利用现金存款机器的洗钱行为上失职。Austrac还指控,联邦银行没有报告有嫌疑的交易,以及多次忽略来自执法部门关于可能是洗钱行为的警告。

相关新闻:

触目惊心!详解中国洗钱集团使用CBA存款机洗钱!总额超$2100万!成员多次被驱逐又几十次出入澳洲!

港男在澳疯狂洗钱$450万!怀揣十多个假身份,联邦银行存款机竟成“推手” ?

(Effy)

编译声明:本文系本站编译和整理自英文来源,未获本站书面授权严禁转载!在获授权前提下,转载必须在醒目位置注明本文出处和具体网页链接。对未注明而擅自转载者,本站保留追究法律责任的权利。

今日评论 网友评论仅供其表达个人看法,并不表明网站立场。
最新评论(9)
MAPLEGAL 1个月前 回复
傻逼银行吧 早点报警,人也不会跑掉啊
登登 1个月前 回复
肯定是香港的了 金融犯罪
莔小麥 1个月前 回复
看名字是广东人啊 还是是香港的啊
游客 1个月前
中国香港人专做这类的事情……
Nbhh 1个月前
广东人名字还是用汉语拚音。这是港人。
Zzzz1111 1个月前 回复
香港毒贩子
虚渡 1个月前 回复
香港犯罪天才的摇篮。


Copyright Media Today Group Pty Ltd.关于我们联系我们商务合作广告服务加入我们

电话: (02) 8999 8797地址: Suite 3, Level 10, 66 Hunter Street Sydney, NSW 2000

联系邮箱: info@sydneytoday.com 商业合作: business@sydneytoday.com网站地图

法律顾问:AHL法律 – 澳洲最大华人律师行税务顾问:澳纽税务

友情链接: 中国国际贸易促进委员会驻澳大利亚代表处 澳华财经在线